AI assistant
Pharma Equity Group A/S — AGM Information 2015
Feb 2, 2015
3425_iss_2015-02-02_95bf35d4-a2eb-49db-b91d-452a4120bda7.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Dato: 2. februar 2015 Årets meddelelse nr.: 6
Agenda og forløb af ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S mandag den 2. februar 2015, kl. 8.00, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.
Dagsorden
1. Præsentation af dirigent
Advokat Claus Abildstrøm fra DANDERS & MORE blev præsenteret og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at 3,33 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 3.614.470 aktier á DKK 10 og 361.447 stemmer, idet 361.441 stemmer var afgivet som brevstemmer og 6 stemmer var afgivet ved fuldmagt til bestyrelsen.
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
2. Afsættelse af revisor
Bestyrelsen havde fremsat forsalg om, at selskabets revisor, Ernst & Young P/S, afsættes som revisor.
Bestyrelsen fremlagde følgende redegørelse i forbindelse med forslaget;
Som følge af fusionen mellem Ernst & Young P/S og KPMG i 2014 blev selskabets revisor automatisk Ernst & Young P/S, som var den fortsættende revisionsvirksomhed i fusionen. Da selskabet har haft et langvarigt samarbejde med KPMG ønsker ledelsen, at selskabet fortsætter med KPMG som revisor. Ledelsen stiller derfor forslag om at afsætte Ernst & Young P/S som revisor og foretage et revisorskifte, således at KPMG P/S kan fortsætte som revisionsvirksomhed for selskabet.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
3. Valg af ny revisor
Bestyrelsen havde i overensstemmelse med redegørelsen ovenfor stillet forslag om at vælge KPMG P/S, CVR-nr. 25578198, Amerika Plads 38, DK-2100 København Ø som ny revisor for selskabet.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
4. Eventuelt
Der forelå intet til behandling under dette punkt.
-----oo0oo-----
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation, til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ Copenhagen A/S og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet som betingelse for registrering.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
Claus Abildstrøm
____________________
Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 33 12 95 12 eller per e-mail [email protected].
Med venlig hilsen Blue Vision A/S
På bestyrelsens vegne Bestyrelsesformand Claus Abildstrøm
Blue Vision A/S (c/o Nectar Asset Management ApS) Philip Heymans Allé 3, 1 DK-2900 Hellerup Telefon: +45 4333 0705 Mail: [email protected] www.blue-vision.dk CVR-nr: 26 79 14 13