Pharma Equity Group A/S — AGM Information 2015

Feb 2, 2015

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent

Advokat Claus Abildstrøm fra DANDERS & MORE blev præsenteret og valgt som
dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 3,33 % af selskabskapitalen var repræsenteret på
generalforsamlingen, svarende til 3.614.470 aktier á DKK 10 og 361.447 stemmer,
idet 361.441 stemmer var afgivet som brevstemmer og 6 stemmer var afgivet ved
fuldmagt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til
dagsordenen.

1. Afsættelse af revisor

Bestyrelsen havde fremsat forsalg om, at selskabets revisor, Ernst & Young P/S,
afsættes som revisor.

Bestyrelsen fremlagde følgende redegørelse i forbindelse med forslaget;

Som følge af fusionen mellem Ernst & Young P/S og KPMG i 2014 blev selskabets
revisor automatisk Ernst & Young P/S, som var den fortsættende
revisionsvirksomhed i fusionen. Da selskabet har haft et langvarigt samarbejde
med KPMG ønsker ledelsen, at selskabet fortsætter med KPMG som revisor.
Ledelsen stiller derfor forslag om at afsætte Ernst & Young P/S som revisor og
foretage et revisorskifte, således at KPMG P/S kan fortsætte som
revisionsvirksomhed for selskabet.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

1. Valg af ny revisor

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med redegørelsen ovenfor stillet forslag
om at vælge KPMG P/S, CVR-nr. 25578198, Amerika Plads 38, DK-2100 København Ø
som ny revisor for selskabet.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

1. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

                            -----oo0oo-----

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation,
til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen,
VP Securities A/S, NASDAQ Copenhagen A/S og i den forbindelse at foretage de
ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som
måtte blive krævet som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Claus Abildstrøm

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede
på telefon +45 33 12 95 12 eller per e-mail claus.abildstrom@dandersmore.com.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

Bestyrelsesformand Claus Abildstrøm