Black Peony(Group)Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-041

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公 司副总裁张志銮先生提交的书面辞职申请，张志銮先生因工作原因申请辞去公司 副总裁的职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张志銮先生辞职后将不 再担任公司任何职务，他的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。公司 董事会对张志銮先生在担任公司副总裁期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于2017 年9 月25 日召开了七届二十一次董事会，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，同意聘任史荣飞先生（简历附后）为公司副总裁， 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

三、公司独立董事意见

公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、 上海证券交易所的有关要求，按照《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定， 我们本着实事求是的态度，对公司聘任高级管理人员事宜进行了认真负责的核查。 经审慎查验，史荣飞先生符合副总裁的任职条件，未发现有《公司法》第146 条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，同意聘任史荣飞先生为公司副总裁。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2017 年9 月26 日

附件：高级管理人员简历

副总裁

史荣飞 ，男，1973 年4 月生，MBA；1995 年7 月参加工作，曾任世家投资集团副 总裁，万达集团城市总经理，常发集团副总裁，雨润地产集团城市总经理，现任 黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理。