Black Peony(Group)Co.,Ltd — AGM Information 2014

Aug 19, 2014

— 证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号： 2014 028

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014 年 9 月 4 日

• ●股权登记日：2014 年 9 月 1 日

• ●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间

现场会议：2014 年 9 月 4 日下午 14：30

— — 网络投票：2014 年 9 月 4 日上午 9：30 11：30；下午 13：00 15：00

• 4、会议表决方式

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券 交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系 统行使表决权。

• 5、会议地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 二、会议审议事项

• 1、关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案；

• 2、关于为控股子公司提供担保的议案；

1

3、关于提名公司监事候选人的议案。

以上议案的详细内容请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1、2014 年 9 月 1 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托 他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记方法

1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于 2014 年 9 月 2 日办理出席会议 资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者 身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东 账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00

2、登记地点：公司董事会办公室

电话：0519-68866958

传真：0519-68866908

联系人：周明 肖秀丽

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室 邮编：213017

五、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

附件一、授权委托书

附件二、投资者参加网络投票的操作流程

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2014 年 8 月 20 日

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附件一：

授权委托书

黑牡丹（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月 4 日召开 的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期 票据的议案
2	关于为控股子公司提供担保的议案
3	关于提名公司监事候选人的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

3

附件二：

黑牡丹（集团）股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A 股股东提供网络形式的投票平 台，使用上海证券交易所交易系统投票的操作流程如下：

投票日期：2014 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3 项提案

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738510	牡丹投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—3号	本次股东大会的 所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	议案内容	委托价格
1	关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期 票据的议案
2	关于为控股子公司提供担保的议案
3	关于提名公司监事候选人的议案

（三）表决意见

见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 9 月 1 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600510） 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申

报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第 1 号提案《关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案》投 同意票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第 1 号提案《关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案》投 反对票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第 1 号提案《关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案》投 弃权票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组 的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算， 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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