BL Pharmtech Corp. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

비엘팜텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,763		- 매출액
- 부채총계	11,442		- 영업이익	-5,583
- 자본금	44,485		- 당기순이익	-7,051
- 자본총계	31,321		*주당순이익(원)	-79
나. 연결	- 자산총계	44,802		- 매출액
- 부채총계	13,002		- 영업이익	-6,793
- 자본금	44,485		- 당기순이익	142
- 자본총계	31,799		*주당순이익(원)	-1
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2인 선임 -기타비상무이사 1인 선임 -감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신동진 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박준형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 송상근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영철	1968-04	3년	신규선임	- (주)비엘 대표이사 - 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장 - KONEX 코넥스협회 수석부회장 - SDL (영국런던증권거래소상장법인) 한국 대표이사 - ALPNET (미국나스닥상장법인) 아시아 총괄 - ㈜대우그룹 회장직속 해외사업PM - 연세대학교 대학원 행정학 석사
신동진	1968-11	3년	신규선임	- 비엘사이언스 대표이사(現) - 비엘사이언스 기술사업본부장 - 삼성종합기술원,소프트웨어센타 연구원 - 포항공과대학교 졸업
박준형	1971-03	3년	신규선임	- 네이버(주) AI 기술개발 리더(現) - 신세계 이마트 S-LAB CP - SK planet 수석연구원 - KT 책임연구원 - 고려대학교 컴퓨터학과 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상근	1965-03	3년	신규선임	비상근	- 윤성회계법인 대표(現) - 삼일회계법인 고문 - 삼일인포마인 대표 - 삼일회계법인 부대표 - PWC영국(London) 교환근무