BK Holdings CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 13, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)비케이홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 6월 13일
권 유 자:	성 명: (주) 비케이홀딩스&cr주 소: 경북 구미시 산동면 첨단기업 1로 87&cr전화번호: 054 - 470 - 0886
작 성 자:	성 명 : 김현우&cr부서 및 직위 : 경영지원팀 과장&cr전화번호 : 054-470-0831
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비케이홀딩스본인2022.06.132022.07.012022.06.17미위탁 원활한 주주총회 진행전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비케이홀딩스보통주317,4600.40본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

홍석규대표이사보통주6,172,2047.80대표이사-(주)한국문화진흥최대주주보통주17,586,68422.22최대주주-홍정욱대표이사의 특수관계인보통주119,1010.15대표이사의 특수관계인-홍정화대표이사의 특수관계인보퉁주240,0000.30대표이사의 특수관계인-23,758,88830.47-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영섭보통주60,000직원직원-김현우보통주0직원직원-김영삼보통주0직원직원-정준우보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.06.132022.06.172022.06.282022.07.01

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 임시주주총회(2022년7월1일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년5월31일) 현재 &cr주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 6월 17일 ~ 2022년 6월 28일한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간&cr - 2022년 06월 17일(오전 9시) ∼ 2022년 06월 28일 &cr (오후 5시)&cr&cr다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유&cr 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 &cr 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 &cr 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (우39171) 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87, (주)비케이홀딩스&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 06월 28일(화)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 07월 01일 오전 09시 00분경북 구미시 산동면 첨단기업 1로 87, (주)비케이홀딩스 본사(회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 6월 17일 ~ 2022년 6월 28일한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간&cr - 2022년 06월 17일(오전 9시) ∼ 2022년 06월 28일 &cr (오후 5시)&cr&cr다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유&cr 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 &cr 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 &cr 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 활용해 주시기를 당부 드립니다.&cr- 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.&cr- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.&cr- 발열 및 호흡기 질환 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강영훈	1966.07.02	미해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김영섭	1970.12.27	미해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
남중수	1955.06.28	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강영훈	(주)휘닉스&cr커뮤니케이션즈&cr대표이사	1991.02&cr2007.04 ~ 2009.04&cr2009.11 ~ 2015.01&cr2016.09 ~	- 서강대학교 卒 - 前 엔톰애드 대표 - 前 SK마케팅앤컴퍼니 광고본부장 - 現 ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사	-
김영섭	(주)비케이홀딩스&cr경영지원실장	1995.02&cr2010.01 ~ 2013.12&cr2014.01 ~ 2015.12&cr2018.01 ~	- 성균관대학교 卒 - 前 보광그룹 재무팀장 - 前 ㈜보광 경영지원실장 - 現 ㈜비케이홀딩스 경영지원실장	-
남중수	서울대학교&cr산업공학과&cr객원교수	1990.&cr2005.08 ~ 2008.11&cr2010.02 ~ 2010.12&cr2013.08 ~ 2017.08&cr2017.09 ~	- 매사추세츠대학교 대학원 卒 - 前 KT 대표이사 - 前 중국 북경대 경제학부 초빙교수 - 前 대림대학교 총장 - 現 서울대학교 객원교수	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 남중수]&cr1. 전문성 : &cr본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적&cr인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성 : &cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 : &cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강영훈]&cr- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천&cr[김영섭]&cr- 후보자는 풍부한 업무 경험과 전문성을 보유한 임원으로 당사 신사업 부문에 적합하다고 판단되어 추천함.&cr[남중수]&cr- 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서(강영훈).jpg 확인서(강영훈) 확인서(김영섭).jpg 확인서(김영섭) 확인서(남중수).jpg 확인서(남중수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음