BK Holdings CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

휘닉스소재/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시30분
2. 장소		경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건   - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태     보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31)                연결/별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 함덕호 사외이사 선임의 건   제3호 의안 : 조남신감사 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함덕호	1955-04	3	재선임	STS반도체통신 사외이사, 現티알피인터내셔날(주)대표이사	티알피인터내셔날(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남신	1955-06	3	재선임	상근	한솔케미칼 사외이사, 現한국외대경영학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15.생물학적 의약품 등의 제조,수출 및 판매업 16.의약품관련 연구 및 개발업 17.생명공학에 관련한 시약 및 기기개발, 제조 및 판매업 18.생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업 19.일반제품 및 상품 유통업 20.건강 서비스업 21.컴퓨터 유무선 통신장비 제조 및 판매업 22.인터넷 정보가전 제조 및 판매사업		신사업진출을 통한 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-