BioSmart Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

바이오스마트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 윤호권) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호권	1966-02	3년	재선임	⊙ 서강대 사학과 졸업 ⊙ (현)바이오스마트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성욱	1965-02	3년	재선임	상근	ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사