Bio Planet S.A. — AGM Information 2016

May 13, 2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 9 czerwca 2016 r.

Projekt

Uchwała nr 1 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawania odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

…………..

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.239.793,04 zł

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.001.614,24 zł

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

4) informację dodatkowa,

5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 5 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2015 r. w 2.001.614,24 zł na:

• a) 1.832.624,30 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.
• b) 168.989,94 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 6 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 7 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 8 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więcławskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 9 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 10 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 11 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 12 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....

Uchwała nr 13 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.:

• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej …….. zł za posiedzenie.
• b) Członek Rady Nadzorczej ….... zł za posiedzenie.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów "za", .... głosów "przeciw" i ....