Binary Helix Spolka Akcyjna — AGM Information 2019

May 31, 2019

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………… ."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,

2. 1. wybór przewodniczącego,
3. 1. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. 1. przyjęcie porządku obrad,
6. 1. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
7. 1. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   2. a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok
   3. b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 rok.
8. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018,
   4. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
   5. d) podziału zysku za rok obrotowy 2018,
   6. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
   7. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
   8. g) dalszego istnienia spółki,
9. 1. wolne wnioski,
10. 1. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

• (1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• (2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.904.494,69 zł
• (3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+)123.251,83 zł
• (4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (+)123.251,83 zł
• (5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę (-) 1.560,00 zł
• (6) informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysk za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości (+) 123.251,83 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 83/100 groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Sławomirowi Huczała – Prezesowi Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jackowi Magdziarz–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Natalii Huczała – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Annie Kocimskiej– Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Ryszardowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Grzegorzowi Kocimskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. dotycząca dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:

§ 1 Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.