Bilokalnik-IPA d.d.

Post-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2021

48000 Koprivnica, Dravska ulica 19

Zagrebačka burza d.d. HAHFA ( SRPI ) Internet stranice Izdavatelja

LEI Matična država Članica Izdavatelja ISIN Burzovna oznaka Uređeno tržište/segment

7478000090B81WX0Z945

Hrvatska HRBLKLRA0000 BLKL-R-A Zagrebačka burza d.d. redovito

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj skupštini i Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica

Dana 20. listopada 2021. godine održana je sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su jednoglasno donijete slijedeće Odluke :

1. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2020/2021 godinu

• I. travnja 2021. godine (poslovna 2020/2021 godina) ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 6.457.443,03 kune.
• II.
  • a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 322.872,15 kuna
  • b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 1.291.488,61 kuna
  • c) dobit u iznosu od 4.843.082,27 kuna , u zadržanu dobit.

2. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2020/2021 godinu

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2020. godine do 30. travnja 2021. godine.

3. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2020/2021 godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2020. godine do 30. travnja 2021. godine

• 1. Odluka o usvajanju Politike primitaka članova Uprave Odobrava se Politika primitaka članova Uprave društva
• 1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave dioničkog društva za godinu koja je završila 30. travnja 2021. godine.

6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

• I. Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d izabiru se :
  • 1. Reinier Bastiaan Schlatmann OlB: 75548338537, sa prebivalištem u Austriji, Haydngasse 11-13. A-1060 , Vienna , Putovnica broj: BD3B5LPH8,
  • 1. Maria Concepción Ortuńo Concha, OIB: 03127850512, sa prebivalištem u Španolskoj, Madrid, Avda Fuencarral 98, Putovnica broj: PAL 769508.
• II. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 20. listopada 2021. godine

U Koprivnici, 20. listopada 2021. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d .: Prokuristica Verica Bartolović

KOPRIVNI A, Dravska ulica 19