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Mar 16, 2026

빌리언스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	정기주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타투자판단에 참고할 사항	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
[주주총회 안건 세부내역]	제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (연결 / 별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원→ 500원) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제 1 호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (연결 / 별도 재무제표) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원 → 500원 포함) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김기흥 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박민정 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 주상철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 공병선 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 홍서연 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
[이사선임 세부내역]	-	사내이사 김기흥 기타비상무이사 박민정
[사외이사선임 세부내역]	-	사외이사 주상철 사외이사 공병선
[감사선임 세부내역]	-	비상근감사 홍서연
[ 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역]	-	하단 참조

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 08시 30분
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제53기 재무제표 승인의 건 (연결 / 별도 재무제표)	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원 → 500원 포함)	액면병합, 개정상법 반영 등
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	사내이사 김기흥 선임의 건	-
제3-2호의안	기타비상무이사 박민정 선임의 건	-
제3-3호의안	사외이사 주상철 선임의 건	-
제3-4호의안	사외이사 공병선 선임의 건	-
제4호 의안	감사 선임의 건	-
제4-1호의안	비상근감사 홍서연 선임의 건	-
제5호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기흥	1979-01	3	신규선임	단국대학교 독어독문학과 에스엘알 대표이사
박민정	1973-03	3	신규선임	동덕여자대학교 졸업 사회복지법인 유니월드 사회복지법인 기아대책

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주상철	1974-12	3	신규선임	고려대학교 경제학과 삼일회계법인 회계사 법률사무소 세상 대표변호사	-
공병선	1964-03	3	신규선임	중앙대학교 경영대학원 흥일 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍서연	1963-02	3	신규선임	비상근	숙명여자대학교 산업대학원 동춘기업 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-