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바이오제네틱스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 ㈜바이오제네틱스 당사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용보고 - 감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제46기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2018년 03월 20일
※관련공시	-

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