BILLION — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

~~盛達~~

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 盛達電業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 2 7 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
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股東 台啟

集保結算所「股東e票通」 電子投票 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

紀念品資訊: 集保結算所「股東e票通」 電子投票 1.本次股東會紀念品:珪藻土杯墊 https://www.stockvote.com.tw 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※ 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 1 2 - 1 0 6

編號： 106 盛達電業股份有限公司 一一二年 股東常會 出席簽到卡

股東或代 理人姓名 出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： ： 106 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。 簽 名 或 蓋 章 親 自 出 席 盛達電業股份有限公司 一一二年 股東常會 時間：112年6月7日(星期三)上午九時正 地點：新北市新店區中興路二段192號16樓(總公司16樓會議室)	委 託	書	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
	盛達電業股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 一、 茲委託 君 以蓋章方式代替)為本股東代理人 舉行之 股東常會，代理人並依下列授 □(一)代理本股東就會議事項行使 □(二)代理本股東就下列各項議案 利與意見，下列議案未勾選 認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務 2.111年度盈餘分配案： 3.董事補選案。 4.解除新任董事競業禁止限 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍 託，但股務代理機構擔任受託代理 代理人應依前項(二)之授權內容行使 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交 會，本委託書仍屬有效(限此一會期	(須由委託人親自填寫，不得 ，出席本公司112年6月7日 權行使股東權利： 股東權利。(全權委託) 行使本股東所委託表示之權 者，視為對各該議案表示承 報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 或同時勾選者，視為全權委 人者，不得接受全權委託， 股東權利。 處理之。 代理人收執，如因故改期開 )。		股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
				姓名或 名 稱
				徵 求 人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓名或 名 稱
				受 託 代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓名或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址
	徵求場所及 人員簽章處 ：	。

盛達電業股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

106

※紀念品領取須知※ 一、股東會紀念品：珪藻土杯墊。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。) 二、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 三、紀念品領取方式： 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席 股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於即 日起至112年6月1日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽 徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到 卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

1. 本匯款申請書請於
股東戶號
112年6月7日(星期三)
前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。

2. 現金股利發放日另行
公告，並依下列指定
方式辦理。

2. 現金股利發放日另行 股東戶名 公告，並依下列指定 方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票

1. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月28日起至112年6月30日止(星 期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證 或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部領取。 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3027

券股份有限公司股務代理部領取。 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3027	券股份有限公司股務代理部領取。 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3027	券股份有限公司股務代理部領取。 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3027	券股份有限公司股務代理部領取。 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3027	券股份有限公司股務代理部領取。 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3027
盛達電業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月7日
序號	徵求人	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	陳忠廷	中美矽晶製品 股份有限公司 代表人陳振乾	1. 秉持誠信、穩 健、踏實之經營 原則。 2. 提高公司核心價 值、創造股東之 最大利益。 3. 維護企業倫理與 社會責任。 4. 貫徹企業永續經 營理念。	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場 所，請掃下列QRcode。 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1000股(含)以上】
2	張莉莉
3	簡士哲
4	陳均昇

原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

(請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

司）於111年3月7日辭任。累積董事變動席次為九席中的五席，變動達三分之一 的標準。公司表示異動原因為原二席董事退休，新增二席係為提升公司治理及董 事會運作效率，且遞補或新增董事為該公司總經理、大學教授、主管機關退休之 高階主管及對產品技術學有專精之業界人士出任，應屬例行性之董事改選。

~~盛達~~

委託書使用須知

盛達電業股份有限公司 辦理私募普通股

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席簽到 卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

合理性及必要性之評估意見

元大證券股份有限公司(以下稱元大或本公司)接受盛達電業股份有限公司 (以下稱盛達或該公司)之委託，針對盛達辦理私募普通股乙案，出具私募必要性 及合理性之評估意見，本意見書僅供該公司董事會或股東會參酌或向主管機關呈 報之用，不得因其他目的而引用、傳閱、參考、提及本意見書整體或部分內容。

盛達於112年3月14日董事會通過辦理私募，對象為中美矽晶製品股份有限 公司（以下稱中美晶），私募股數15,000,000股，新增股數占盛達私募後實收資 本額約13.08%，預計於112年股東常會補選董事席次，應不致造成該公司經營 權重大變動。 因111 年3 月18 日之前一年內董事席次變動達三分之一，故依據「公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委由本證券承銷商針對盛達辦理本次 私募有價證券之必要性及合理性出具評估意見說明，茲就相關評估說明如後。 貳、盛達公司最近四年度財務資料

者，視為委託出席。	(以下稱盛達或該公司)之委託，針對盛達辦理私募普通股乙案，出具私募必要性	盛達於112年3月14日董事會通過辦理私募，對象為中美矽晶製品股份有限 新增盛
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理 人，應依公開發行公司出席股東會使用	及合理性之評估意見，本意見書僅供該公司董事會或股東會參酌或向主管機關呈 整	公司（以下稱中美晶），私募股數15,000,000股，股數占達私募後實收資 本額約13.08%，預計於112年股東常會補選董事席次，應不致造成該公司經營
委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人 戶號、姓名、身分證字號、住址，受託 代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章 欄內簽名或蓋章即可。 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會 各項議案之意見。 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部。 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。	報之用，不得因其他目的而引用、傳閱、參考、提及本意見書體或部分內容。 本意見書係以民國112 年3 月30 日為評估基準日，評估過程係依據盛達 提供之資料及資訊、公開資訊觀測站取得之盛達財務報告，所作之說明與分析。 因此，隨時間之經過，倘若前述資料內容發生變化，將影響本意見書之有效性。 本意見書雖已力求正確無誤，惟本意見書係以前述資料為衡量依據，故對該等資 料之合理性與正確性不表示任何意見，倘上述資料有虛偽不實或隱匿情事，本公 司不承擔相關責任。 壹、本案背景 盛達成立於民國(以下同) 62年3月26日，結合電力電子與網路通訊技術， 從事開發 ICT 解決方案、網路通訊設備和網際網路存取裝置的研發製造與品牌 銷售相關業務。盛達於111年3月18日經董事會決議通過在不超過15,000,000股 之額度內，以不低於參考價格之八成辦理私募普通股，於同年(111)股東會決議 日起一年內授權董事會辦理私募執行，並於112年3月14日董事會通過辦理私募 普通股。依據證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注 意事項第六條規定：董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私 募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具 辦理私募必要性與合理性之評估意見。 盛達111年3月18日董事會通過辦理私募普通股之前一年內，於110年8月20 日股東會通過董事席次由七席增至九席，並且有兩席董事辭任－董事鄭旭峰（盛 達副總）及獨立董事溫生台，故新任董事共四席－董事蔡坤進及陳弘政（盛達總 經理）、獨立董事林長華及寧國輝，另董事翁聖賢（代表法人：均旺投資有限公	權重大變動。 因111 年3 月18 日之前一年內董事席次變動達三分之一，故依據「公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委由本證券承銷商針對盛達辦理本次 私募有價證券之必要性及合理性出具評估意見說明，茲就相關評估說明如後。 貳、盛達公司最近四年度財務資料 單位:新台幣仟元
		損益表 111/12/30 110/12/30 109/12/31 108/12/31
		營業收入淨額 1,211,418 1,048,947 849,824 623,090 營業毛利 297,204 322,066 329,390 213,859 營業利益 5,761 5,585 39,479 (35,784) 營業外收入及利益 70,869 76,857 22,707 30,799 營業外費用及損失 (9,961) (7,484) (24,530) (39,285) 稅前淨利 66,669 74,958 37,656 (44,270) 本期損益 50,866 35,524 34,861 (17,171) 每股盈餘(元) 0.41 0.28 0.32 (0.18)
		資產負債表 111/12/30 110/12/30 109/12/31 108/12/31
		現金及約當現金 578,738 618,117 625,270 750,862 流動資產 1,623,449 1,360,670 1,196,845 1,223,458 不動產、廠房及設備 706,814 578,560 558,836 556,899 資產總額 3,306,441 2,587,021 2,448,657 2,158,842 流動負債 1,071,898 839,682 760,943 383,160 非流動負債 510,661 189,100 204,694 309,516 負債總額 1,582,559 1,028,782 965,637 692,676 普通股股本 996,973 988,563 988,563 988,563 資本公積 308,439 301,289 295,873 294,560 股東權益總額 1,723,882 1,558,239 1,483,020 1,466,166 每股淨值(元) 15.93 15.30 14.69 14.52

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肆、本次私募普通股之合理性評估

參、本次私募普通股之必要性評估

該公司本次私募計畫主要係為因應策略聯盟發展、充實營運資金、償還銀 行借款及其他因應該公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，提升公司營 運規模及獲利能力。

因應全球淨零及碳中和趨勢，及台灣政府發布之「2050 淨零排放路徑」-

以風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12 項關鍵戰略落實轉型目標，盛達在 綠能事業群有以下主要布局：

中美晶在太陽能產業鏈垂直整合，從單純的材料提供者，一路延伸事業觸角 1. 太陽能電網監控：於民國106 年轉投資盛齊綠能，至今服務近1300 座 至光電案場並從事維運管理，近年更跨入綠電開發及銷售等領域，擴大潔淨能源 太陽能電站成功掛表併網。 事業版圖，成為綠能解決方案的提供者。旗下轉投資公司橫跨潔淨能源及半導體， 2. 儲能建置：於民國110 年，盛達集團正式從光電跨入儲能，提供一條龍 除了獲利能力、技術力外，投資5.54%之聯齊科技也成為智慧電網及能源物聯 的儲能案場建置服務，包含: 案場開發、設計規劃、設備採購、工程建 網平台佈局的潛力廠商。

• 置、系統整合、維運保固、投標代操，以及投資自持。

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3. 運具電動化：於民國111 年底盛達與加拿大能源解決方案供應商Shift 此次中美晶投入5.298 億元認購盛達全數私募股權，雙方預計合作開發再生 Clean Energy，簽立電動船電池及PwrSwäp 電池交換技術合作協議， 能源發電所需儲能設備，落實2030 年台灣儲能建置容量達5.5GW、2040 年電 擴大台灣、亞洲及其他地區的海洋及航運產業影響力，寄望為台灣運輸 動車市售比100%，以及2050 年再生能源發電占比超過60%之政策目標。在 業邁向節能減碳。 此策略合作背後的考量主要為以下幾點：

4. 其他能源產品：於民國111 年底轉投資晉好能源並持有51%股權，正式

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4. 其他能源產品：於民國111 年底轉投資晉好能源並持有51%股權，正式 �����������������������������������
跨入地面型光電1500V 變流器市場。民國112 年將推出交直流電動車 1. 盛達在現有光電及儲能領域，擁有自主資通訊技術且近年來致力開發新 ������������������������������������
製程產品及拓展能源客戶群有成，營收及獲利均逐年成長，營運穩定。
用充電樁、家用及商用儲能產品。 �����������������������������������
中美晶可藉此進一步跨足儲能、微小電網整合廠及運具電動化，從能源
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的提供者(Energy Provider) 延伸至能源解決方案的提供者(Energy
因能源市場商機變化快速，吸引眾多廠商投入，盛達雖擁有多年通訊與電源 �������������������������
Solution Provider)，深化綠能產業布局。
的基礎占據先行者優勢，而有原先在太陽能光電及儲能方面的實績。但面臨強烈
2. 盛達近年積極進軍運具電動化之海陸域充電及電池交換設備，此發展方
的競爭，為了持續領先同業，在切入電動車充電樁及海陸域運具電動化等新市場 向與中美晶積極布局的化合物半導體事業相輔相成，可藉此切入電動車 元大證券股份有限公司
的同時，為了更深度的掌握穩固的競爭力，計畫持續擴大能源產業垂直整合及市 儲能市場。
場投資，也需策略夥伴在技術、客戶及產業經驗上的支持。
考量盛達本次私募應募人之選擇符合證券交易法第43條之6之規範，並期透 負責人︰陳 修 偉
盛達透過此次辦理私募案引進中美晶為私募認購對象，藉以擴大能源產業的 過策略性投資人擴大能源產業的垂直整合、提升產品開發整合效益，以及充實營
垂直整合、提升產品開發整合效益，引進長期資金。除可取得充足資金支應企業 運資金與擴大市場投資等需求。財務結構方面，隨著私募完成後自有資金比例提 ( 本用印頁僅限使用於盛達電業股份有限公司辦理私募普通股
發展之所需及健全財務結構，降低對銀行借款的依存度外，亦可用以強化公司營 高，該公司之負債比率將能下降，且在目前銀行借款條件相對不佳下，可降低公 之 必 要 性 及 合 理 性 評 估 意 見 書 )
運所需技術、業務或關鍵物、材料，提高公司競爭力，故盛達辦理本次私募普通 司利息費用的支出，並預留未來資金運用之調度空間，對公司營運狀況將有所助
股應有其必要性。 益。 中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 3 1 日
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盛達電業股份有限公司一一二年 股東常會開會通知書

一、 茲訂於一一二年六月七日(星期三)上午九時正，假新北市新店區中興路二段192號16樓(總公司16樓會議室)，召開一一二年 股東常會。本次會議受
理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決
算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。5.111年私募有價證券執行情形報告(含券商出具合理性及必要
性之評估意見)。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：董事補選案。(四)其他議案：解除
新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。

• 二、 本公司一一一年度盈餘分派案，經本公司民國一一二年三月十四日董事會擬議發放現金股利新台幣29,387,343元，每股分派新台幣0.3元，俟經 一一二年股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日辦理發放。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本 資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 四、 本次股東會補選任董事1席，採候選人提名制之候選人名單為董事：中美矽晶製品股份有限公司代表人：陳振乾。投資人如欲查詢候選人之學經歷 等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 五、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 六、 依公司法第一六五條規定，自一一二年四月九日起至一一二年六月七日止停止股票過戶轉讓登記。

• 七、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並 加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日 前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 八、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 九、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月6日至112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 十、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

    貴股東

盛達電業股份有限公司董事會 敬啟