Bilia — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

Pressinformation

Kommuniké från Bilias årsstämma 2016

• Utdelning om 7:50 kronor per aktie fastställdes
• Styrelse valdes och styrelseordförande och revisionsbolag omvaldes $\bullet$
• Styrelsen bemyndigades fatta beslut om nyemission riktad till Arnold Kontz
• Incitamentsprogram för emission av teckningsoptioner infördes
• Instruktion till valberedningen utfärdades
• Oförändrade riktlinjer för ersättning till koncernledningen antogs $\bullet$
• Styrelsen gavs förnyat mandat att besluta om återköp/överlåtelse av aktier

Vid dagens årsstämma fattades bland annat nedanstående beslut, vilka är i linje med vad som presenterats i kallelsen inför stämman:

Räkenskaper och utdelning

Efter att ha fastställt resultat och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställde årsstämman den föreslagna kontantutdelningen till 7:50 kronor per aktie (6:00). Avstämningsdag fastställdes till den 12 april och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 15 april 2016. Övriga medel balanserades i ny räkning.

Ansvarsfrihet och val av styrelse samt revisionsbolag

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Stämman beslutade att välja om: Ingrid Jonasson Blank, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt; samt nyval av Eva Cederbalk och Laila Freivalds. Stämman omvalde även Mats Qviberg till styrelseordförande. Efter stämman utsåg styrelsen återigen Jan Pettersson till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande fördelning: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 320 000 kr var, övriga ledamöter erhåller 200 000 kr var, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 75 000 kr, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 35 000 kr var, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kr samt ledamöterna i ersättningsutskottet 10 000 kr var. Ovanstående innebär en arvodeshöjning om 20 000 kr per ledamot samt 25 000 kr för ordförande i revisionsutskottet och 10 000 kr per utskotts ledamot.

KPMG AB omvaldes som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2017.

Allt som rör bilen. Och lite till.

Bilia AB Box 9003 SE-400 91 Göteborg www.bilia.com

Publikt bolag (publ) Org. nr. 556112-5690 Public Company (publ) EU VAT No. SE556112569001

Besöksadress/Visiting address Norra långebergsgatan 3 Tel. +46 (0)31 709 55 00 Fax +46 (0)31 709 55 50

Pressinformation

Nvemission

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut att öka bolagets aktiekapital och rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz. Betalning av de nya aktierna ska ske genom kvittning av fordran på bolaget om EUR 12 500 000. Fordringen ska omräknas till SEK och teckningskursen ska fastställas till 95% av den genomsnittliga kursen för Biliaaktien under perioden 18-22 april 2016. Bakgrunden till beslutet är ett avtal där Bilia förvärvar Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg, varvid betalning delvis ska erläggas med aktier i Bilia.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av 140 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av lika många aktier till marknadspris. Teckningsoptionerna emitteras till det helägda dotterbolaget Bilia Incentive AB och ska erbjudas till ledande befattningshavare, övriga i management och vissa övriga anställda.

Riktlinjer för ersättning till ledningen

Föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman. Riktlinjerna är oförändrade från föregående år.

Förvärv eller överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, varvid Bilias innehav aldrig får överstiga 10% av totalt antal vid var tid utgivna aktier, samt rätt att besluta om överlåtelse av förvärvade aktier, antingen såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

Göteborg den 8 april 2016

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, Bilia AB, tel 031-709 55 00.

Ovanstående information lämnas enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016, kl. 12:45.

Allt som rör bilen. Och lite till.

Bilia AB Box 9003 SE-400 91 Göteborg www.bilia.com

Publikt bolag (publ) Org. nr. 556112-5690 Public Company (publ) EU VAT No. SE556112569001

Besöksadress/Visiting address Norra långebergsgatan 3 Tel. +46 (0)31 709 55 00 Fax +46 (0)31 709 55 50