Bilia — AGM Information 2012

Mar 26, 2012

Pressinformation

Kallelse till Bilias årsstämma

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 4 maj 2012, ki 11:00, på Bilias anläggning Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm.

Kallelsen biläggs detta pressmeddelande och finns även på Bilias hemsida samt publiceras i Postoch Inrikes Tidningar den 28 mars 2012.

Göteborg den 26 mars 2012

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, Bilia AB, telefon 031-709 55 00.

Ovanstående information lämnas enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012, kl. 14.30.

Allt som rör bilen. Och lite till.

Bilia AB Box 9003 SE-400 91 Göteborg www.bilia.com

Publikt bolag (publ) Org. nr. 556112-5690 Public Company (publ) EU VAT No. SE556112569001

Besöksadress/Visiting address Norra långebergsgatan 3 Tel. +46 (0)31 709 55 00 Fax +46 (0)31 709 55 50

Arsstämma i Bilia AB

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 4 maj 2012 klockan 11.00 på Bilias anläggning Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda

aktieboken per den 27 april 2012. dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast fredagen den 27 april 2012.

Anmälan kan antingen ske per telefon 031-709 55 04 (eller 031-709 55 00). per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg, eller via anmälningsformulär på Bilias hemsida www.bilia.com

Vid anmälan uppges:

• namn
• personnummer (organisationsnummer)
• adress och telefonnummer
• namn på eventuellt medföljande biträde(-n)
• Deltagarbekräftelse
• översänds till aktieägare som anmält sig
• medtages av aktieägare till stämman

Aktieägare, som företräds av ett eller flera ombud, bör översända fullmakt i original tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara daterad och giltighetstiden får inte överstiga fem år. Den som företräder juridisk person skall också presentera kopia av registreringsbevis eller annan handling som utvisar behörjg(-a) firmatecknare.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade. måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 27 april 2012. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 27 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

Ärenden

• Stämmans öppnande $\mathbf{1}$
• Val av ordförande vid stämman $\overline{2}$

• $\overline{3}$ Godkännande av röstlängden

• Godkännande av dagordningen 4

• $\mathbf{5}$ Val av justerare
• 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
• Verkställande direktörens information $\overline{7}$
• 8 Framläggande av Bilia AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2011
• $\Omega$ Fråga om fastställande av Bilia AB:s resultaträkning och balansräkning samt rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per 31 december 2011
• 10 Fråga om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
• 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
• 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
• 13 Fastställande av arvode till styrelsen
• 14 Val av styrelse samt styrelseordförande
• 15 Fastställande av revisionsarvode och val av revisor
• 16 Riktlinier för ersättning till koncernledningen
• 17 Fråga om mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
• Övriga frågor $18$
• Stämmans avslutande $19^°$

Förslag

Punkt 10:

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedlen disponeras på följande sätt: kontantutdelning med 9:50 kronor (12) per aktie med avstämningsdag den 9 maj 2012, utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg den 14 mai. Resterande belopp överförs i ny räkning.

Punkt 2, 12 - 15:

I valberedningen ingår Johan Qviberg (ordf), Marcus

Wahlberg, Henrik Bonde, Jan Pettersson och Mats

Qviberg. Valberedningen föreslår följande:

Mats Qviberg välis till stämmoordförande. $(2)$

• (12) 10 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
• (13) Oförändrat arvode gentemot föregående år föreslås vilket innebär: fast arvode om 1.925.000 kronor varav styrelsens ordförande erhåller 300.000 kronor, styrelsens vice ordförande erhåller 275.000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter. vilka ei är anställda i bolaget, erhåller 175.000 kronor vardera. Vidare föreslås att ersättning för styrelseledamots arbete i utskott utgår med 50.000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 25,000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt att ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25.000 kronor.
• (14) Omval av Per Avander, Ingrid Jonasson Blank, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Syante Paulsson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Stefan Charette har avbölt omval. Nyval av Fredrik Grevelius, Vidare föreslås Mats Qviberg till styrelseordförande.

Förutsatt stämmans beslut har styrelsen meddelat sin avsikt att återigen utse Jan Pettersson till vice ordförande.

Fredrik Grevelius, född 1968, VD för Investment AB Öresund, Styrelseledamot i Global Invest Finansförmedling Sverige AB, HomeMaid AB och SwitchCore AB. Fredrik har tidigare varit investeringsansvarig på Investment AB Öresund. kapitalförvaltare på Öhman Kapitalförvaltning och aktieanalytiker på ABG Sundal Collier, Danske Securities och på Carnegie.

Mer information om föreslagna ledamöter finns på Bilias hemsida.

(15) Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning Omval av KPMG AB som revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2014.

En redogörelse för valberedningens arbete samt motivering finns på Bilias hemsida www.bilia.com.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställs, vilket innebär att: fast och rörlig lön skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig, rörlig lön skall huvudsakligen vara kopplad till bolagets lönsamhet och försedd med maxgräns (50% av fast lön för VD och 43% av fast lön för övriga). Pensioner skall vara premiebaserade och pension inträder tidigast vid 60 år. Övriga förmåner avser främst tiänstebil och avgångsvederlag motsvarar maximalt 24 månadslöner med avräkning av inkomst från annan tiänst under de sista 12 månaderna. Ersättning till de personer som ingår i koncernledningen framgår av årsredovisningen, not 8 samt förvaltningsberättelsen.

Ingen avvikelse har gjorts från de villkor som fastställdes av föregående årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att avvikelse från riktlinjerna ska kunna göras om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl härför.

Punkt 17:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och. om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen kan förvärva högst så många aktier att bolagets eget innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av antalet vid var tid utgivna aktier i bolaget. Ersättning för aktierna skall vara marknadsmässig. Styrelsen skall kunna besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget vid var tid innehar och överlåtelse skall kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris som motsvarar gällande börskurs med en negativ avvikelse om maximalt 10%. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2013.

Information

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 25 085 958 st. Antalet aktier och röster kan komma att öka om innehavare av teckningsoptioner i Bilia väljer att omvandla dessa till aktier innan årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 16-17 i dagordningen samt fullmaktsformulär, revisorsyttrande och ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till koncernledningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.bilia.com fr o m den 13 april 2012 och skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare har rätt att begära att styrelse eller VD vid årsstämman lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernens ekonomiska situation.

Välkommen!

Göteborg i mars 2012

Styrelsen