AI assistant
Big Shopping Centers Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Feb 11, 2026
6688_rns_2026-02-11_e5745b71-8d24-4a79-85b0-68e581639e4c.htm
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
כינוס אסיפה (עדכון) false
| ביג מרכזי קניות בע"מ | 1 551 |
| BIG SHOPPING CENTERS LTD | |
| מספר ברשם: 513623314 | 14340 |
| - - - | |
| לכבוד: | רשות ניירות ערך | לכבוד: | הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ | ת460 ( פומבי ) | שודר במגנא: | 11/02/2026 | ||||
| www.isa.gov.il | www.tase.co.il | אסמכתא: | 2026-01-014433 | שעת שידור: 22:00 22:00 |
דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 29/01/2026 שמספר אסמכתא שלו: 2026-01-011054
| עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו: | תיקונים במדיניות התגמול – בטבלה שמתחת לסעיף 9.2.2 למדיניות התגמול ובפסקה הראשונה בסעיף 16.1 למדיניות התגמול. |
דוח מיידי על אסיפהתקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970
הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, אין צורך בדיווח ת138 במקביל.האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כןהערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.
קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעותהסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.
| כינוס אסיפה | קיום אסיפת המשך | דחיית אסיפה למועד לא ידוע | ביטול אסיפה |
| התאגיד מודיע על: | כינוס אסיפה |
הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".
מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא 2026-01-011054 , שזומנה לתאריך 08/03/2026
| סיבת דחייה או ביטול: | _________ | _________ |
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה
1. סוג נייר מניה
שם נייר הערך המזכה: ביג
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1097260
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 08/02/2026הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
2. בתאריך: 29/01/2026
הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ,
שתתכנס ביום א' בתאריך: 08/03/2026 בשעה: 14:00
| בכתובת: | משרדי החברה, רח' יעל מן 1, קומה 26, רמת השרון |
3. על סדר היום:הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:11הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור עדכון מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה נוסח החלטה מוצע: לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישורה על פי דין.אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאהאם העסקה כוללת הצעה פרטית _________ _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
22הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל החברה נוסח החלטה מוצע: אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר חי גאליס, המכהן כמנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאהאם העסקה כוללת הצעה פרטית _________ _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
33הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תיקון תקנון החברה נוסח החלטה מוצע: לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן, המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה .שינוי תקנון כאמור בסעיף 20 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאהאם העסקה כוללת הצעה פרטית _________ _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
44הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מחדש של הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה, והינו בנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה נוסח החלטה מוצע: לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור למר דניאל נפתלי, המכהן כדירקטור בחברה והנו בנו של מר רון (רוני) נפתלי, מבעלי השליטה בחברה, בנוסחים המצורפים כנספח ג' לדוח זימון האסיפה.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | ראו סעיף 5 לדוח זימון האסיפה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
3.2. מידע נוסף על ההחלטות בנושא עסקאות עם בעל שליטה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה):3.2.1. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 29/01/2026
3.2.2. מספר אסמכתא של הדוח המקדמי _________ , מועד הגשתו _________עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנוסח האחרון של הדוח המקדמי:_________הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי3.2.3. סוג העסקה
| מס' | סוג העסקה | |
|---|---|---|
| 1 | שיפוי, פטור ו/או ביטוח | _________ |
3.2.4. תאריך כניסת העסקה לתוקף 08/03/2026
| 3.2.5. | עסקה שאינה מתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | |
| משך תקופת העסקה בחודשים _________ | ||
| עסקה למתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | ||
| משך תקופת העסקה בחודשים 36 |
3.2.6. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו) לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה); שם רו"ח _________דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.
| אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה | אחר | לא רלוונטי |
3.3. לדוח לא צורפו חוות דעת מקצועיות:
| מס' | שם נתון חוות הדעת | תאריך תוקף חוות הדעת |
|---|---|---|
| 1 | _________ | _________ |
צרוף דוח זימון האסיפה: דוח_זימון_אסיפה_משלים_isa.pdf
4. צרופות 4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: כתב_הצבעה_isa.pdfכן נוסח כתב הצבעהלא הודעות עמדההסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: __________________ הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד_________ הצהרת דירקטור בלתי תלוי_________ הצהרת דירקטור חיצוני
_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות_________ שטר נאמנות מתוקן_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350
| _________ | אחר | _________ |
5. המניין החוקי לקיום האסיפה:המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד המחזיק עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("מניין חוקי"). אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה הכללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה. לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. .
6.בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 15/03/2026 , בשעה 14:00 ,
| בכתובת: | משרדי החברה, רח' יעל מן 1, קומה 26, רמת השרון . |
בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.
7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעילראו להלן. .
מזהה אסיפה: 2026-01-011054הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
| שם החותם | תפקיד | |
|---|---|---|
| 1 | אסף נגר | אחר משנה למנכ"ל ואחראי על תחום הכספים |
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .|2|
| ניתן לעיין בדוח ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם עו"ד אפרת חיות מרק (טלפון: 073-2600416), וזאת החל ממועד פרסום המודעה בעניין כינוס האסיפה הכללית כנדרש על-פי דין ועד ליום עד ליום כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה. | |
| מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה): | |
| - - - | |
| ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב | תאריך עדכון מבנה הטופס: 09/12/2025 |
| שם מקוצר: ביג | |
| כתובת: יעל מן (מגדל אלייד סיטיז) 1 , רמת השרון 4734501 טלפון: 073-2600420 , 073-2600442 פקס: 073-2600426 | |
| דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: www.bigcenters.co.il | |
| שמות קודמים של ישות מדווחת: ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ | |
| שם מדווח אלקטרוני: חיות מרק אפרת תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה: | |
| כתובת: מגדל אלייד סיטיז, קומה 26 0 , רמת השרון 4713402 טלפון: 073-2600407 פקס: 073-2600507 דואר אלקטרוני: [email protected] 1 |