BIFIDO. Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

비피도/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 너브내길 123 홍천군종합사회복지관 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고, 2) 부의안건  제 1호 의안 : 제20기 (2018.01.01~2018.12.31)                재무제표승인의 건  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 3호 의안 : 이사 선임의 건               제3-1호:사내이사 지근억 선임의 건               제3-2호:사내이사 권  빈 선임의 건               제3-3호:사내이사 박명수 선임의 건               제3-4호:사외이사 최재웅 선임의 건     제 4호 의안 : 김사 선임의 건               제4-1호:감    사 성진혁 선임의 건  제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지근억	1955-05	3년	재선임	- 서울대학교 식품공학과 석사 - 루이지애나주립대 미생물학 박사 - 미국 스탠퍼드대학교 면역학과 연구원 - 현) 서울대학교 식품영양학과 교수 - 현) ㈜비피도 대표이사
권빈	1970-03	3년	재선임	- 고려대학교 대학원 식품공학과 석사 - 서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료 - 서울대학교 생활과학연구소 연구원 - 현) ㈜비피도 대표이사
박명수	1970-04	3년	신규선임	- 서울대학교 대학원 농업생물공학 석사 - 서울대학교 대학원 식품미생물학 박사 - 연성대학교 부교수 - 현) ㈜비피도 기술연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재웅	1964-11	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 학사 - SGI서울보증보험 법률고문 - 한국서부발전(주) 법률고문 - 현) 법무법인 성현 대표변호사	-없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성진혁	1971-08	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 법학과 학사 - 고려대학교 대학원 법학과 박사수료 - 현) 신영회계법인 고문변호사 - 현) 성문법률사무소 대표변호사 - 현) 비피도 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 생물학적 제제 제조업 - 캐릭터 제품개발, 제조, 판매 및 제3자 라이선싱 부여업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 - 콘텐츠 라이선스 판매업 - 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업 - 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 - 신기술 및 신약개발 제품 제조업 - 신기술 및 신약개발 제품 판매업 - 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업 - 환자 맞춤형 치료사업 - 항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업 - 항암제 및 암치료기술 개발사업 - 각항에 관련된 무역업 및 무역대리업 - 부동산매매 및 임대업 - 주차장 운영업		신규사업진출 및 사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-