Biesse — AGM Information 2024

Oct 18, 2024

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Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale di Biesse S.p.A. ("Biesse" o la "Società") in Pesaro (PU), Via della Meccanica 16, per il giorno 18 novembre 2024 alle ore 11:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

• 1. Modifiche allo Statuto Sociale: integrazione dell'art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 16 e dell'art. 19-bis in materia di nomina degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 19-ter ai fini dell'introduzione del meccanismo previsto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010 (c.d. white-wash). Delibere inerenti e conseguenti.

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Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro giovedì 7 novembre 2024, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della

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Biesse S.p.A. Via della Meccanica, 16 61122 Pesaro (PU) Italy T +39 0721 439 100 F +39 0721 439 150 www.biesse.com

legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Decreto "Cura Italia" (il "Decreto"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 (la "Legge Capitali"), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/1998 (il "Rappresentante Designato"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sul conferimento della delega al Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998, di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs, n. 58/1998, nonché sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.biesse.com (sezione "Governance e Investitori/Per gli investitori/Assemblea dei soci/2024") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

Pesaro, 18 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'Art. 2497-bis c.c. da parte della Biesse Spa con sede in Pesaro, iscritta al N. 00113220412 Registro Imprese.