BGT Group Co., Ltd. — Governance Information 2026

Mar 16, 2026

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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倍杰特集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第四届 董事会独立董事在2025 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

第四届董事会独立董事张能鲲先生、余慧芳女士、王磊先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

倍杰特集团股份有限公司董事会 2026 年3 月16 日