BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 7, 2018

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2018-012

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开， 会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任卢世杰先生为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

个人简介： 卢世杰先生 1972 年出生，工学硕士，教授级高级工程师，国家有突出贡献中 青年专家，享受国务院政府特殊津贴。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科 技有限责任公司从事研发、设计与管理工作。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长， 北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿机电科技有限责任公司副总经理。

卢世杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩 戒。

此议案独立董事发表了独立意见。

二、审议通过《公司关于注销北矿磁材科技股份有限公司固安分公司的议案》 （详见上交 所网站 http:// www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日