BGI Genomics Co., Ltd. — Governance Information 2023

Dec 1, 2023

深圳华大基因股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

深圳华大基因股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（ 以下简称公司 ）董事和 高级管 理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和 《深圳华大基因股份有限公司章程》（ 以下简称 《公司章程》）等有关规定， 公司 设 立董事会提名委员会（ 以下简称 提名委员会），并 结合公司实际情况， 制 订本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会 下设 的专门工作机构，主要负责 拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核， 并提出 相关 建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成， 其中 独立董事 过半数并担任召 集人 。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任 。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标

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准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 人选 ；

（四）对董事候选人、高级管理人员候选人 任职资格 进行审查，并 形成明确 的审查意见 ；

（五） 法律、行政法规、《公司章程》规定或 授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控 股股东应充分尊重提名委员会的建议。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高 级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事、高级管理人员 人选 ；

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（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选 人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会 根据公司实际需要召开会议，并不迟于 会议召开前 三 日 通知全体委员 并提供相关资料和信息。 但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、 邮件等方式随时通知召开会议。 两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证 不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议 该事项，董事会应当予以采纳。

第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董 事）主持。

第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人 员列席会议。

第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

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循有关法律、法规、《公司章程》及本 细则 的规定。

第十九条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、 准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员应当 在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务， 在信息尚未公 开披露之前， 不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十二条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司 章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并 及时 修订, 报 公司 董事会审议通过。

第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修订。 第二十四条 本细则自公司董事会审议通过 之日 起生效。

深圳华大基因股份有限公司

2023 年 12 月 1 日

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