BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-009

深圳华大基因股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会 议于2017年8月4日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2017年8月10日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李松岗先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上

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市公司规范运作指引》以及《深圳华大基因股份有限公司募集资金管理办法》 等相关规定，董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可 循环滚动使用，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负 责具体购买事宜。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

• 1、深圳华大基因股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2017年8月11日

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