BGF retail CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

BGF리테일/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ·제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ·제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-3호 의안: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건 ·제2-4호 의안: 감사위원회 구성 강화의 건 ·제2-5호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건 ·제2-6호 의안: 부칙(2026.03.26. 개정) ·제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명) ·제3-1호 의안: 사내이사 민승배 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사내이사 이윤성 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) ·제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민승배	1971-08	3	재선임	· 2023~현재 : (주)비지에프리테일 대표이사 · 2022~2023 : (주)비지에프리테일 영업ㆍ개발부문장 · 2020~2022 : (주)비지에프 인사총무실장 · 2017~2020 : (주)비지에프리테일 업무지원실장 ,(주)비지에프 커뮤니케이션실장 · 2013~2017 : (주)비지에프리테일 사업지원실장
이윤성	1976-08	3	신규선임	· 2022~현재 : (주)비지에프리테일 재무지원실장 · 2018~2022 : (주)비지에프리테일 재무팀장 · 2014~2018 : (주)비지에프 자금팀장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신현상	1970-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	· 2021~현재 : 한양대학교 경영학부 교수 · 2015~2021 : 한양대학교 경영학부 부교수 · 2013~2015 : 이화여자대학교 국제대학원 조교수 · 2008~2013 : 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-