BGF retail CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

BGF리테일/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고                 제2기 감사의 감사보고                 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 및 이익잉여금 처분승인(안)  제2호 의안: 정관 변경의 건    제3호 의안: 이사 선임의 건              (상근이사 1명, 사외이사 3명)       제3-1호 사내이사 류왕선 선임의 건    제3-2호 사외이사 백복현 선임의 건    제3-3호 사외이사 한명관 선임의 건    제3-4호 사외이사 임영철 선임의 건  제4호 의안: 감사위원 선임의 건    제4-1호 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건       제4-2호 사외이사인 감사위원 백복현 선임의 건      제4-3호 사외이사인 감사위원 한명관 선임의 건  제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건    제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류왕선	1967-02	3	신규선임	·영남대학교 법학과 졸업 ·BGF(舊BGF리테일) 경영기획팀장                    전략기획본부장                                  상품마케팅부문장 ·19년~現BGF리테일(신설) 상품해외사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백복현	1968-08	3	신규선임	·서울대학교 경영학 졸업 ·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버)   경제학 석사 ·美캘리포니아대학교   (버클리)하스경영대학   경영학박사 ·美플로리다주립대학교   조교수 ·07년~現서울대학교   경영학과 교수	-
한명관	1959-04	3	신규선임	·서울대학교 법학과 졸업 ·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청   검사장 ·연세대학교 법무대학원    겸임교수 ·세종대학교 법학부   전임교수 ·14년~現 법무법인   바른 변호사	우리홈쇼핑(주)
임영철	1957-04	3	신규선임	·서울대학교 법학과 졸업 ·서울대학교 대학원   법학과 ·서울고등법원 판사 ·공정거래위원회   하도급국장 ·법무법인 바른 변호사 ·07년~現법무법인   세종 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김난도	1963-03	1.9	신규선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 법학과 졸업 ·서울대학교 행정학 석사 ·美서던캘리포니아대학교   행정학 박사 ·現한국소비자학회 상임이사 ·現서울대학교 생활과학대학 교수 ·BGF(舊BGF리테일) 사외이사 ·17년~現BGF리테일(신설)사외이사
백복현	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 경영학 졸업 ·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버)   경제학 석사 ·美캘리포니아대학교   (버클리)하스경영대학경영학박사 ·美플로리다주립대학교 조교수 ·07년~現서울대학교 교수
한명관	1959-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 법학과 졸업 ·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청검사장 ·연세대학교 법무대학원 겸임교수 ·세종대학교 법학부 전임교수 ·2014.09~現 법무법인바른 변호사