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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 24, 2025

BF랩스/주주총회소집결의/(2025.01.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-13
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 정관 변경의 건(추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정)	회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 한상우 재선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최진한 재선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 조영중 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정광명 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다.	- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-12
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층
3. 의안 주요내용		회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 한상우 재선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최진한 재선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 조영중 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정광명 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
※관련공시	2024-12-13 주주총회소집결의 2024-11-22 주주총회소집결의 2024-10-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상우	1981-12	3	재선임	現 비에프랩스 부사장 現 ㈜대산에프앤비 사내이사 前 ㈜비에프랩스 대표이사 前 ㈜대산에프앤비 대표이사
최진한	1972-03	3	재선임	現 비에프랩스 사내이사 現 ㈜대산에프앤비 사내이사 前 (사)한국연예매니지먼트 협회 부회장
조영중	1981-01	3	신규선임	現 ㈜스트리미 대표이사 前 ㈜비에프랩스 대표이사 KAIST Professional MBA 졸업
정광명	1972-01	3	신규선임	現 KD기술투자 총괄대표 前 아이벤처투자 대표이사 고려대학교 박사과정
황선욱	1972-05	3	신규선임	現 비에프랩스 CRO