BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2021

Apr 14, 2021

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2021-016 债券代码： 128057 债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于 “ 博彦转债 ” 转股价格调整的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次调整前，“博彦转债”转股价格为：8.72 元/股；

2、本次调整后，“博彦转债”转股价格为：8.50 元/股；

3、转股价格调整生效日期：2021 年 4 月 22 日。

一、转股价格调整依据

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司债券（债券简称：博彦转债，债券代码：128057）。根据 中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《博彦科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相 关条款，博彦转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或 配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； － 派送现金股利：P1=P0 D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行 的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人 的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司 2020 年度利润分配方案已获公司 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年度股 东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2021 年 4 月 21 日；除权除息 日为：2021 年 4 月 22 日；利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.18 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因 发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。具体 详见《博彦科技股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-015）。

结合上述规定，“博彦转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“博彦 转债”转股价格为 8.72 元/股，调整后“博彦转债”转股价格为 8.50 元/股，调整 后的转股价格计算方法为：P1＝P0-D=8.72-0.218=8.50 元/股。

本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 22 日生效。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日