BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2021-004 债券代码： 128057 债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 28 日收到 公司副总经理、董事会秘书张志飞先生的书面辞职报告，张志飞先生因个人原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，张志飞先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，张志飞先生在 辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。

张志飞先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对张志飞先生 在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王斌先生提名，董事会提名 委员会审核通过，并经公司董事表决，董事会同意聘任王威女士担任公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王威女士已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，王威 女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。王威女士简历见附 件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《独立董 事关于第四届董事会第十一次临时会议决议有关事项的独立意见》。 王威女士联系方式：

联系电话：010-50965998 传真：010-50965998

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通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦 邮箱：ir@beyondsoft.com 特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

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附件：王威女士简历

王威女士，1975 年出生，中国国籍，管理学学士。2001 年毕业于哈尔滨工 业大学会计学专业，获管理学学士学位；具有深圳证券交易所董事会秘书资格。 曾任北京和勤新泰技术有限公司、中软国际（北京）有限公司、万国数据服务有 限公司财务主管、财务经理职务。2012 年至今,供职于博彦科技股份有限公司。 历任公司财务经理、财务报告总监、执行总监等职务。现任公司财务总监。

截止本公告日，王威女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在列为 失信被执行人的情形。

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