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BEYONDSOFT CORPORATION — AGM Information 2012
Apr 16, 2012
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AGM Information
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股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2012-017
博彦科技股份有限公司
关于召开2011 年年度股东大会的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月12 日召开第 一届董事会第四次会议，会议决议召开 2011 年年度股东大会，现将有关事项通 知如下：
一、 会议召开的基本情况
-
1、股东大会届次：2011 年年度股东大会。
-
2、会议召集人：公司董事会。
-
3、召开时间：2012 年 5 月 9 日，上午09：30,会期半天。
-
4、股权登记日：2012 年5 月4 日。
-
5、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路6 号中国知识产权培训中心会
-
议室。
6、代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股 权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。
- 7、参加会议及投票的方式：本次会议采取现场投票表决方式。
二、 会议审议议案
| 序号 | 议案 |
|---|---|
| 1 | 公司2011 年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司2011 年度监事会工作报告 |
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| 3 | 公司2011 年年度报告及其摘要 |
|---|---|
| 4 | 公司2011 年度财务决算报告 |
| 5 | 关于2011 年度利润分配方案的议案 |
| 6 | 关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案 |
| 7 | 公司2011 年度内控自我评价报告 |
| 8 | 博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明 |
独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。
三、 出席会议的人员
1、截至2011 年5 月4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席 现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东（授权委托书附后）； 被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委 托书不能进入会议现场投票。
2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
- 3、本公司董事、监事和高级管理人员。
四、 参会登记办法
1、登记时间：
-
2011 年5 月7 日上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
-
2、登记地点：北京市海淀区上地信息路18 号上地创新大厦2 层
-
博彦科技股份有限公司证券部
-
3、登记办法：
-
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
-
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
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托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；
- （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年5
月7 日下午17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、 其他
1、会议联系人：李斐
联系电话：010-62980335
传真：010-62980335
地址：北京市海淀区上地信息路18 号上地创新大厦2 层博彦科技股份有限 公司
邮编：100085
-
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
-
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须
-
加盖单位公章。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2012 年4 月16 日
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附件：
博彦科技股份有限公司
2011 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限 公司 2011 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出 指示，代理人有权按自己的意愿表决。（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的， 视为弃权。每项均为单选，多选无效，视为废票）
| 议案 序号 |
股东大会审议事项 | 表决意见 | 表决意见 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于2011 年度利润分配方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》 | |||
| 7 | 《公司2011年度内控自我评价报告》 | |||
| 8 | 《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码： 受托书有效期限： 受托日期：2012 年 月 日
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