Betacom S.A. — AGM Information 2024

Aug 29, 2024

Betacom S.A. ul. Połczyńska 31A, 01- 377 Warszawa tel. +48 22 53 39 888, fax +48 22 53 39 899 www.betacom.com.pl

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BETACOM S.A. DNIA 29 SIERPNIA 2024 R.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Amira Konfino.

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchyla tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1) Robert Fręchowicz – Przewodniczący Komisji

2) Marek Szewczyk – Członek Komisji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024) na które składa się:

• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki wykazujące na dzień 31 marca 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 47.111.111,21 zł (czterdzieści siedem milionów sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i dwadzieścia jeden groszy);
• jednostkowy rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.887.750,31 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy);
• jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące na koniec roku obrachunkowego kwotę 20.106.586,39 zł (dwadzieścia milionów sto sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
• jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, które wykazuje przepływy pieniężne netto w kwocie (5.954.852,81) zł (minus pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy);
• informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024) obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej, na które składa się:

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.239 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
• skonsolidowany rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazuje zysk netto grupy kapitałowej w wysokości 1.162 tys. zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych które za okres obrotowy od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazuje przepływy pieniężne netto w kwocie (6.238) tys. zł (minus sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);
• skonsolidowany kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę 20.137 tys. zł (dwadzieścia milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
• informacje dodatkowe;
• dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia:

§ 1

Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia:

§ 1

Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia by zysk netto w wysokości 1.887.750,31 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy), wynikający ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024), został przeznaczony w następujący sposób:

• 1) kwotę w wysokości 1.212.000 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy;
• 2) kwotę w wysokości 675 750,31 zł (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

• 1) dywidenda wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję;
• 2) dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
• 3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 6 września 2024 r.;
• 4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela Wiceprezes Zarządu Spółki Magdzie Pleskacz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Prussakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kołosowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 29 sierpnia 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Mielcarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z 29 sierpnia 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 22 statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Karolowi Cieślakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01-04-2023), a kończącym się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31-03-2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej

i Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.