Bestsun Energy Co., Ltd. — Management Reports 2026

Apr 28, 2026

百川能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事 会 2025 年度工作情况和 2026 年度主要工作思路报告如下：

第 一 部分 2025 年工作情况回顾

一、 2025 年度经营情况

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展的承启 之年。在董事会带领下，公司积极落实经营管理目标，围绕保存量、做增量、调 结构，深入挖掘用户需求，持续提升服务水平，严格落实安全生产责任，公司业 务稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 52.05 亿元，利润总额 3.83 亿元，归属于上市 公司股东的净利润 2.37 亿元。公司实现天然气销售总量 14.7 亿立方米，天然气 销售业务收入 44.35 亿元，同比增长 3.27%，占整体营业收入的 85.20%，业务规 模和收入占比稳步提升。

本年度，公司围绕经营管理目标，深入挖掘用户需求，结合经营区域市场特 “ ” “ ” 点制定个性化服务方案，同时积极开展 瓶改管 、 老旧小区改造 等专项工作， 全年开发安装居民用户 10 万户，开发安装非居民用户近 1,200 户。截至 2025 年 底，公司高中压管网合计超过 6,700 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，现有居 民用户 282 万户。

本年度，公司继续加强基础设施建设与整合，通过新建和收购输气管道及场 站，提高管网互联互通水平和气源供应保障能力，降低经营成本。客户服务方面， 公司聚焦业务升级与数智赋能，全面上线智能语音与文本导航功能，开通公众号 线上业务办理，依托数字化平台构建多维度协同体系，实现用户体验与员工效率

双提升；全力推进网格化建设，打造“安全+服务”双驱动运营模式，助力延伸业 务高质高效发展。安全生产方面，公司不断深化安全生产标准化建设、健全双重 预防机制、压实全员安全责任等举措，推动安全生产管理体系更加系统、规范。 报告期内，公司参股投资西安中科光电精密工程有限公司，布局具身智能基础模 型及机器人相关领域，助力公司长期提质发展。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会运行情况

2025 年，公司完成董事会换届选举工作。新一届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会的人数和人员构成符合法律法规 的要求。报告期内，公司共召开 7 次董事会，所有议案均获得全票通过。会议召 集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事 会第14 次会 议	2025/4/22	审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年 度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报 告》 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 《董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度 履行监督职责情况的报告》《关于对会计师事务 所2024年度履职情况的评估报告》《董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见》《2024年年度 报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审 计报告》《关于2024年度利润分配预案及2025 年中期分红规划的议案》 《关于高级管理人员2024 年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关 于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 的议案》《2025年度财务预算报告》《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度 向金融机构申请融资额度的议案》《关于2025年 度对外担保预计的议案》《关于使用自有闲置资 金用于现金管理的议案》《关于续聘公司2025年 度审计机构的议案》《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的 议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于 召开2024 年年度股东大会的议案》共25 项议案

第十一届董事 会第15 次会 议	2025/4/28	审议通过《2025年第一季度报告》
第十二届董事 会第1次会议	2025/5/13	审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》共 7 项议案
第十二届董事 会第2次会议	2025/8/29	审议通过《2025年半年度报告及摘要》 《关于2025 年半年度利润分配预案的议案》《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》共3 项议案
第十二届董事 会第3 次会议	2025/10/30	审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》共2 项议案
第十二届董事 会第4 次会议	2025/10/31	审议通过《关于购买资产及对外投资的议案》
第十二届董事 会第5 次会议	2025/11/13	审议通过《关于追认关联交易的议案》

（二）董事会召集股东会情况

2025 年，公司董事会提议召开股东会 1 次。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会认真履行股东会赋予的职责， 股东会决议、授权董事会办理的事项均能依法及时予以落实和执行。会议情况如 下：

下：
会议届次	召开日期	会议决议
2024年年度股东 大会	2025/5/13	审议通过《2024年度董事会工作报告》 《2024年 度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职 报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度 财务决算报告》《关于2024年度利润分配预案 及2025 年中期分红规划的议案》《关于董事 2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议 案》 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度 薪酬方案的议案》《2025 年度财务预算报告》 《关于2025 年度向金融机构申请融资额度的 议案》《关于2025 年度对外担保预计的议案》 《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 《关于修订公司部分管理制度的议案》 《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》 《关于董事会 换届选举独立董事的议案》共16 项议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。 报告期内，公司召开审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次， 提名委员会 2 次。董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照法律法规、规 范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责，为 董事会科学决策提供有力保障。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规章制度的规定，忠实勤勉地履 行职责。报告期内，独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，深入了解 公司经营状况、内部控制建设情况，以及董事会和股东会决议的执行情况，利用 各自专业知识提供科学合理的决策建议，切实维护公司股东特别是中小股东的合 法权益。报告期内，独立董事对董事会审议的议案以及公司其他事项未提出异议。 （五）股东投资回报情况

为实现股东投资回报，董事会在综合考虑公司正常经营和长远发展后制定并 实施了 2024 年度和 2025 年半年度利润分配方案。2025 年 5 月 27 日，公司实施 完成 2024 年度利润分配，每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税），共计派 发现金红利人民币 194,423,947.45 元（含税）。2025 年 9 月 12 日，公司实施完成 2025 年半年度利润分配，每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），共计派 发现金红利人民币 120,676,932.90 元（含税）。

（六）公司规范化治理情况

公司董事会严格遵循中国证监会“强本强基、严监严管”的指导方针，秉持依 法合规的运作原则，不断优化公司治理结构，提升规范运作水平。报告期内，公 司完成内部监督机构调整，审计委员会承接监事会职权，并修订了股东会、董事 会、经营层等一系列管理制度，构建了治理主体之间权责明确、运作规范、相互 协调、相互制衡的管理机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

第二部分 2026 年主要工作思路

2026 年，公司将紧扣发展战略，坚持稳健经营，严守安全底线，做强延伸服 务，挖掘产业机会，筑牢高质量发展根基，结合自身业务寻找新增长点。

一、坚持稳健经营，筑牢发展根基

持续提高市场开发、气源保障、用户服务等方面经营管理水平，推进重点项 目建设，大力拓展非居市场开发，优化气源资源调配，深化网格化服务模式和精 益管理，确保公司经营规模及发展质量持续提升。继续配合各经营区域政府建立 完善天然气上下游价格联动机制，增强天然气供应保障水平，促进天然气资源高 效利用。依托现有数据平台强化数据资源应用，打造智慧运营燃气管理系统，赋 能管理升级，提升运营效率。

二、严守安全底线，保障用气安全

继续认真贯彻党中央、国务院、各级政府及主管单位对燃气安全工作的要求， 严守安全底线，依托物联网、GIS 等数字化智慧燃气管控平台，实现从管网运行 到用户终端的全链条实时监测与智能预警，强化风险预判与管控，精准排查安全 隐患，压实安全管理责任，推进安全标准化建设。公司将持续推进老旧管网改造、 “瓶改管”、户内燃气安全装置安装等重点工作，进一步保障用户用气安全。

三、做强延伸服务，增添发展新动能

锚定“延伸业务提速”的战略目标，立足现有用户基础，推进网格化建设，打 造“安全+服务”双驱动运营模式。深度挖掘不同用户的差异化需求，以增值服务、 定制化服务延伸产业链条，持续丰富增值业务品类，不断优化服务体验，提升用 户粘性，推动延伸业务实现高质量发展，为公司发展增添新动能。

四、挖掘产业机会，寻找新增长点

基于公司发展战略，紧抓行业整合窗口期，继续挖掘产业链上下游发展机会， 择优推进优质城市燃气项目并购，提升市场集中度与规模效应，实现资源优化配 置与运营效率双提升。公司将依托现有业务、已投项目以及用户市场等资源优势， 持续开展综合能源、新质生产力等相关领域的探索，结合自身业务寻找新增长点。

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，提升公司经营 规模和发展质量，持续提高公司治理水平，强化合规管控，增强核心竞争力，在 全体股东的支持下带领公司全体员工奋力开拓，推动公司高质量发展。

百川能源股份有限公司

董 事 会 2026 年 4 月 28 日