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Aug 17, 2021

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-44

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 8 月 7 日以专人直接送达的方式发出本次会议通知和 材料。

（三）公司于 2021 年 8 月 17 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召 开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》的议

案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

议案 2：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 独立董事发表了同意的独立意见。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 8 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 18 日