BESTEC — Board/Management Information 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	5	發言日期	109/11/13	發言時間	15:29:40
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/11/13
說明	1.事實發生日:109/11/13 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司109/11/13董事會重大決議事項如下: (一)本公司新任財會主管任用案。 (二)一○九年度第三季合併財務報表核閱報告案。 (三)本公司章程修訂案。 (四)擬定110年年度稽核計畫案。 (五)本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及發放金額案。 (六)子公司萬智(貝里斯)有限公司盈餘匯回案。 (七)民國110年度營運計劃及預算案。 (八)擬訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 (九)本公司新任稽核主管任用案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.