BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2018

May 29, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bera Holding A.Ş.'nin 24.05.2018 tarihli Genel Kurunda seçilen Yönetim Kurulu Tüzel kişi üyelerin yaptıkları temsilci atamaları ile  28.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.05.2018 tarihinde tescil edilmiş olup;

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı :    Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN) (Müşterek İmza Yetkilisi)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi ve  Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (İcrada Görevli Değil)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA) (Müşterek İmza Yetkilisi)

Yönetim Kurulu Üyesi : Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ ) (Müşterek İmza Yetkilisi)

Yönetim Kurulu Üyesi : Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Sadık AY ) (İcrada Görevli Değil)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Tahir AYAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Süleyman YILMAZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye  istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerden;

Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahir AYAR 'ın Komite Başkanı olarak,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman YILMAZ 'ın Komite üyesi olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahir AYAR 'ın Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haşim ŞAHİN ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Süleyman YILMAZ'ın Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi Sadık AY ve Yatırımcı ve Kurumsal  İlişkiler Müdürü Korgün KUBAR'ın Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,  karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.