BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2015

Oct 12, 2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI Kombassan Holding A.S. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsiz üye” olarak görev yapmaya aday olduğu, , bu kapsamda; a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya Dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, еşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hisımlarim arasinda, son beş yil İçinde, doğrudan veya Dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadğını, b) Son beş yil İçerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlıgını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalısmadğımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadğımı, c) Son beş yil İçerisinde, şirkete Önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,Çalısan veya yönetim kurulum üyesi olmadğımı, d) Şirket sermayesindeki payım % 1’in altında olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadğını, e) Özgeçmişimde görüleceği üzure bağımsiz yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu, f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalısmadğımı, g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığı, h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabileceğini, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsizliğimi koruyacağıımı, menfaat sahiplerinin hakların dkkate alaraközgürce karar vereceğimi, i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

26.05.2015

Hamdi CANEVİ