BERA HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2013

May 31, 2013

KOMBASSAN HOLDING A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL KARAR EKİ

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

Î, $\ddot{\phantom{0}}$

			na wan man Wangi Mi	c, Community γ∲ $\hat{V}_{\text{MS}}(\hat{\beta})$
YENI ŞEKLI	Hokling, ticaret, sanayi (deri, vekstil ve konfeksiyon motorin motorsuz araçlar, otomativ ve tridniet, kümya sznayii, kağıt karton ve ambalaj irtinleri hidrolik ve promatik makinalar, tirthéeri ve bunkatu mamulieri), finans, madencills, egitim, saglik, hizmet, enerji, inşaat (hazu beton, prefabrik yapı elemanları, toprak ürünleri, çimento, çelik konstriksiyon) elaștirma, sigoriacilis, emlakțulis, turizm, medya, filmsiik, reklameria ve diger alaniarda yut içinde ve yut dışında şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin scraayelerine ve idarelerine kathabilir ve özellikke gerek üke içinde ve dışında aşağıdaki takını tezgahları ve yedek parçası, pvc ürünleri), zirast ( büyük baş ve küçükbaş hayvancılık ile kanath hayvancılık, et, sür ve su ürünleri, ziral ürün, alet ve makimlist, tahil ve bakliyat maanedeleri yapabilir. Mada :4-KONU	Şirketlerin ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli veya Sirketierin ve bunlara bağlı mücsususe ve işletmelerinin ithalat ve ihracat işlerini organiza sekikte c) Holding veya iyiraklerinin finansal kuruluşlardan alacakları krediler için gayrimenkul d) Grop şirketlerinin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha rasyonel Sentaye Piyasas Mevzuatuda Semaye Piyasan Mevzuatının ve ilgili mevzuatın inkan verdiği hallerde sarmayesine veya peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihme edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senetlerini sain alabilir, bu şirketlerileki hisse senetlerini başkasına devredebilir, başka canet ve genel tedbirleri alabilat. Serbest bölge işletmeciliği, depolaras, gümük, sigorta, f) Sirketlerin Personeli için TTK.mm 522. Maddesi uyarınca kurulacak tesisleri veya diğer istetmeciliği nitoliginde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin kuruluşuna, sermaye artırımlarını bise serederial b) Sormayesiae veya idaresine katidag şirketket, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası poteği, kefalet ve sair garantler verebilir ve buntar lehine giriştiği mali taalıhüldere karşılık senetsiz alacaklarını devralabilir. Bunları diğer müessesellere devir veya ciro edebilir. öngörülen sernaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhiltrame verebilir. a) Hoiding sermayesine veya idaresine kutidiği şarketlerin, aracılık faaliyetleri ve purtiby L ve verinli olmesin sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir. Bunların varlıklarını en Kanuni na aykin olmanak kaydiyla her turli şekilde ve yolla finanse edebilir. idaresiae katidog şirketleree inraç edika ve kendi partfoyunde bulunan nakliye, tahsilat, mali ve hukuki müşavirlik gibi ortak hizmetler verebilir. hisse senetheriyle değiştirebilir, rehin edebilir, veya rehin alabilir. yardımcı olabilir, bu şaketletin verimlendirilmesini sağlayacak yatırmlara girişebilir. sosyal kurukuşları idare edebilir ve işletebilir. ipotek dahil olmak üzere her nevi teminat alabilir. gerçekleştirmelerine ಧ್ಯ	h) Sirketlerin faaliyet konuları ile ilgili marka, patent, know-how, lisans ve bu haklara benzer hakten kons alan sözleşmeleri yapabilir. Bu tür sözleşmeleri devralabilir, devrodebilir, Bunların sutcılarma veya aixılarına açtıkları kredileri algorta etirebilir. kiralayabilir ve kiraya verebilir.	Sirketin asil gayesinin gerçekleşinilmesine engel olmayarak tarz ve ölçüke olmak kaydıyla TTK.nun 522 maddesine istinaden kurulacak vaktflardan ayrı olarak konuşu ile iğili veya sağlık ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, bu vastfiare satip kurulmuş vakıflara işğızak 经经 ų sissa endidi yatım konların, enektiğinde kuranan sirketler vastası ile Özel finans kurunları kurabilir. edebil 2
ESKI SEKTI	sirkederin semayelerine ve idarelerine kanlabilir ve özellikle gerek ülke içinde ve Holding hearet, sarayi (deri, tekstil ve konfeksiyon motorlu motorsuz araçlar, otomotiv ve ürünleri, kimya samıyli, kuğıt karton ve ambalaj ürünleri hidrolik ve mömatik makinalar,takım tezgahları ve yedek parçası), ziraat ( et, sür ve su lirünleri, zirai ürün, turizm, medya, filmcilik, reklamcılık ve diğer alazlarda kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı encilik, topak alet ve makinalar, tahti ve bakliyat ürünleri ve banların mamülleri), finans, mad egitin, saglik, hizmet, enerji, inşast (hazır beton, prefabrik yapı elemanları, krinderi, çimento, çelik konstrüksiyon) alaştırma, sigortacılık, emlakçılık, dışında aşağıdaki muameleleri yapabilir. Made: 4 - KONU	izmetjer kendi portföyünde bulman hisse senetlerini satın alabilir, bu şirketlerdeki hisse d) Grup sirketlerinin hesan ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya portfoy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin kurulaşına, sermaye Mevzuatnda õngörülen sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhüname verebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının ve ligili mevzuatın imkan verdiği hallerde sermayesine veya idaresine katildiği şirketlerce ilaraç edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senederini peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihraç edilen ve senederini başkasına devredebilir, başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir, icieni c) Holding veya iştirakkarinin finansal kuruluşlardan alacakları krediler için gayrimenkul iglerini organize etnek ve genel tedbirleri alabilir. Serbest bölge işletmeciliği, depolama, a) Holding sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerin, aracılık faaliyetleri ve aatumlarını gerçekleştimelerine yardımcı olabilir, bu şirketlerin Sermaye Piyasısı Piyasası kaşılık 15. Maddesine aykırı olmamak üzere ve ödünç para verme ipotegi ve sair garatiler verebilir ve bunhar lehine giriştiği mali tazhhütlere e) Sitederia ve bualara bağlı müessese ve işletmelerinin idadat ve ilmeat sigorta, nakiye, tahsilat, mali ve hukuki istişareler gibi ortak hi b) Sermayesine veya idaresine katıldığı şirketleri, ilgili mevzuata ve Sermaye l niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü şekilde ve yolla finanse edebilir. ipotek dahil olmak üzere her nevi teminat alabilir. veya rahin alabilir. Kanunu' aun yaptrabilir. gimul, rasyone! verebilir	istilida. L vermiendotinesin sajayacak yatıtmara griyetir. g) Şirkeltein ve bunlara bağlı kurulış ve işlemelerin vadeli şarakan ile liğin senedif. racoon. f) Şirketlerin Personell için TTK.mm 468. Maddesi uyarınca kurulası teştileri ve ya $\sim$ diger sosyal kuruluşları idare edebilir ve işletebilir. Bunların variakların anılmış en iyi verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.	benzer hakları kom ale Meyanda yeni uzun patent, toow-how, itsans ve bu jakları ji veya senetsiz alacaklarını devralabilir. Bunları diğer müesseğelgeğ devlit yeya çine-edebilir. Bunların satoclarına veya alıcılarına açıkları keya çine- E rn (Control) Harriston Magnetic Bera is Meriega No. 12 Kata 2 Seleyakar KIMWY Masana 40 Jaki 006 768 - Wa Sic. No. 3541 Y Yengenr Mahalgst Dr. M. Hunst Beykel Gedi Construction of the Marian Corporation of the Corporation of the Corporation of the Corporation of the Corpora Communication of the Corporation of the Corporation of the Corporation of the Corporation of the Corporation o

$\hat{\mathcal{O}}$

A Communication de Communes de Communes de Communication de Communication de Communication de Communication de
A Communication de Communication de Communication de Communication de Communication de Communication de Commun

			he jil $\epsilon$ ç. $\mathcal{D}^{\text{SPR}}{\mathcal{D}^{\text{SPR}}{\text{SPR}}(\mathcal{G})}$ Communication $\begin{array}{c} \mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{A}}} \ \mathcal{P}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} \mathcal{G}{\mathcal{B}} \end{array}$ ب مسیح مسیح ×, ¥. ņ.
Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla kendisi, iştirak ve bağlı ortaklakları verveya 3. sahuslar lehine; igotek ve rehin dahil olgak üzere her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bu hakları fekkedebilir. Başkalarınan gayrimenkulleri vessar mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek edebilir. Sahip olduğu kara deniz ve hava alaşım araçları ile ticari amaçla Holding yukanda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetleri de yapabilir Holding ve Holdinge baglı şirketler ve iştirakler lehine kethist verebilir, teminatlı veya alabilir, Piyasası doğradan doğruya gerçekleştirebilir. Şirketlere yararlı diğer her türlü hizmet muamelekeri frari olan kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiralayabilir, bunlar itzarinde Sermaye araçlarını salan teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sailı, tahkin, feragat, kabul ve ibra yapabilir. man sartlara tava ulaşan dizenlemeierle belirienen gayri menkuileri, kara deniz ve n) Her tirkt mal ve hizmet alm-saturn yapabilir. yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir. 1231 Hissedarismia muameleterde bulumbilir m) Her tindi yapabilir. Ë.	Adres değişikliğinde yoni adres Ticaret Siciline teseli ve Türkiye Ticaret Sicili Qazetesinde Tessil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Holdinge yapılmış sayılır. Tessil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tessil etilmemiş Holding için Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyasınca gerekli özel durun açıklamalarının yapılması koşuluyla ve yürürlikteki mevzuat uyarınca yurtiqinde ve dışında gerekli görülen Holding'in merkezi KONYA'dır. Adresi "Yeniyehir Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. Bera İş Semaye Piyasası Kuruluna bildirilir. yerletté şabeler, temsilcilikler, iribat büroları ve muhabirlikler kurabilir, sçabilir ilan etútáir, ve ayraa Güsnak ve Ticaret Bakanlağına Merkezi No:12 Kar. 2 Selçuklu KONYA" dır. Madde 5 :- MERKEZ VE SUBELER bu durum sona errne sebebi sayılır. Madde BAILSAP DONEMÍ s isa aw Holding,	her hiti 1-TL Nominal değerde 341.600.000 (Üçyüzürkikmiliyon) adet hamiline yazılı paya Holdisg Sernaye Piyasası Kanımı hükümlerine göre Kayıllı Sernaye sistemini kabul staniş Serrage Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 saydı izni ile bu sisteme Holdingin Kayıtlı Sermaye Tavası 341.600.000.-TL (Üçyüzkürkbirmilyon.TürkLinası) olup Madde: 8-SERMAYE vePAYLAR geçmiştir. $\frac{1}{2}$	esamanas tressang sayun conneys communities in the comparison of the state of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of verilet tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurula'ndan izin almak suretiyig Genel Kurul'dan yani bir sare için yetki almak zorenludur. Söz konusu yetkinin alunmaşıkası geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıllı sermaye tavanına uksplanamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kuralu'nun sermaye artırın kararı alabilmesi için; daha önce izin Seemaye Piyasası Kuralıfnca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için ţ, olup sözkonususu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydan izlenir. duramında Holding kayıtlı sernaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. bölünmiştir. N
kaydıyla TTK nun 468 maddesine istinaden kuralacak vaktilardan ayrı olarak korastı ile j)Sideein asil gayeshia gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak ligili veya sağlık ve eğitim amaçlı vaktilar kurabilir, bu vastifara salişı kurakmış Yönetim Kuralunua teklif ve Genel Kuralan kararı ile girişebilir. Ancak bu tör kararlar esas mukavele tadili taahiyehtele olduğundan gerekli değiştiklik için Sanayi ve Ticaret Holding yukarda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetlere de k) Şirketlere yararlı diğer her tirili hizmet muameteleri yapabilir. Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınacaktır. i) Hissedarianyja her türlü ticari muamelelerde bulunabilir. I) Özel finans kurumları kurabilir. vakıflara iştirak edebilir.	yuriştinde ve dışında gerekli görülen yerlerde şabeler, temsilcilikler, irtibat büroları ve витики Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Titkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan etirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bekanlığıyla Sermaye Fiyasası Kurulona bildirilir. Tescil ve lian edilmiş adrese yapılan tebligat Holdinge yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş រជុយ សម Š Mah. Dr.M.Hulusi Baybal adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tessal ettirmemiş şirket Massice: $7 - GANRIMENKULE$ TASARRIF Holding her förlig gapti menkube tasarnif edebilecegi gibi gom i menkulgem det täll if: 22 vol terkteris samonilie. yıttığınde ve dışında gerekli görünmi yensisi sastanındu'na ayrıca bilde bilgile girileri tarihçe bilde bilgiler mahabirlikler kurabilir. Bu işlemler Semaye Piyazası Kurulu'na ayrıca bilde bilgileri mevata G Holding, Sasayi ve Ticaret Bakanigi'na bilgi vererek yürürlikteki Holdingia merkezi KONYA'dır. Adresi "Yenişehir Konikassan İş Merkezi Nu: 12 Kat: 2 KONYA" dır. Madde 5 :- MERKEZ VE SUBELER durum fesih sebebi savılar.	ia bit Madde: $3$ -ORTAKLICIN SERMANESI ve PAYLAR Ortakla: 2499 sayılı Sermaye Piyassa Kanuna halkimlerine göre Kayılıf Sermaye Skabarlını kahul etmiy ve Sermaye Piyassa Kurulumn 10.07.1997 tarih ve 21/1174/sayılı izni ile bu . maga Ĭ. mpermus Telledige ifraz, yol terkierini yapabilir ,ipotek dahil olmak üzere gayığınanlaşı içi üzetiple leh area et al. . Supplies her posit ayril bak, irifek bakkı , kira, suf a gibi bakan iri sala pasis, irifeja Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAVESI ve PAYLAR Ortakliğin Kayıdı Sermaye Tavanı 150.000.000-TL. (YüzellimilyonTurkLirası) olup i PARTE Kaynii Sempye. sisteme germatu. G	yil) için 2015 yılandan sənca Yünetim Kurulu'nan sermaye artının karası alabilimcsi için; daha önce izlə verikan taran ya da yeni bir tavan tutan için Senmaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle geçerildir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavantaa alaşılamasınış olsa dahi, Genel Kuralldas yeni bir süre için yetki almak zoruchudur. Söz komusu yetkisin alusnaması unafn ederek Yönetim Kuralu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı latkâmlerine Sorangye Piyasasa Kurula'nca verilen kayata serranye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 inac pay 2-TL Nominal degerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. kadar olarak. gerekli gördeli (1960 yılda bayılı, senrağa işiyaları çıkarılmış sermayevi (1988) yapan bağla bağla hali bağla bağla $F \cong \mathbb{R}^{3 \times 3 \times 10}$ durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yenişehir Mahallesi Dr. M. Hulusi Şaybal Cad. Agaris Morket Met 2 Solephy KONVA Adoesn V.D. 519866 7656 TE Styde SMID

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$\mathcal{L}$

$\bar{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

sistem üzerinden hak sabiplerinin ilgili mevzuatta belirilen haklarını Tebliğ luklimlerinde belirrilen çerçevede $\alpha_{33}\omega_{2p}$ $\frac{a}{r}$ ortamsia yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantılasında Türk Ticaret Kanutu, Sernaye Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kasnutanını sahiplerinin bu toplautlara elektronik ortanda katılmalarına ve oy vernelerine imkan tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturalmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak topiantularda ana sözleşmenin bu hálkmü uyarınca kurulmuş olan sástem üzerinden veya destek hizmeti almacak kararlarına toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunlağu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulanun elektronak Elektronik Ortamda Yapılacak Karullar Hakkında Tebliğ isikümleri uyarınca hak 527 noi maddesi nyamna elektronik ortanda da katishishr. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Gene $\frac{g}{\sqrt{2}}$ Holding is ve -istemien gerektirdignde üye tam sayısana çoğunluğu ile toplanır $\gamma_{358}$ % Þ kΩ S ΰĪ $\ll$ Yönetim Kuruha, kanun ve esas sözleşine uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılığış, ís ve íslemler hakknda kara almaya yekülün Yönetim Kurulu, Holdingin komusuna dahl her nevi işler ve hukuki muameleleri Holding bulunanlar dışında, Holdingin işlerne konusunun genyekleştirilmesi için gerekli olan ber çeği Yönetim Kuralu toplantıları, tarnamcı elektronik ortamda da yapılabileceği gibi, bazı liyelerin ortanda katilmas Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer fiziken mevest bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik Piyasası Kanusu ve Sernaye Piyasası Kurulu düzenlenelerine uyulur. Görev säress sona eren ävelerin veniden sepimeleri minikändär. kullanabilmesi saglanır. yoluyla da icra edikbilir Karulları Dışında Yéretin Karula, 9.1 Toplantiar 92 Yetkiler ぐつ $\sigma_{\rm s}$ uaunan an uai Mila 1 a Albanya kali Mila 1 a Ada is Merkezi No. 12 Kat. 2 Setyata MONYA Experimentalizes: Dr. M., Huiusi Baybal Cad and Charles	hakkında temel bilgiye haiz, yöneticilik hususunda yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeteme Yönetian Kuraba üyelerinin Holdingin faaliyet ahaana ilişkin işlem ve tusarnulları düzenleyen hukarki esastar Yönetim Kuralu seçimleri, seçilceck üye sayısına göre oluşturulmuş aday listelerinin oylanması surcüyle yeteneğine sahip ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Karumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. eerçekleştirilir. Yönetim Kuruki, kayıtlı semaye tavanı içinde kalnak koşuluyla çıkarılmış semayeyi Türk Ticaret Kansınu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve rebliğieri çerçevesinde artırabilir. Madde: 9 - SERMAYENIN ARTTIRILMAS	ve nitefikleri Sernaye Piyasası Kartılı am yst için seçilecek Türk Ticaret Kanuna ve Sermaye Piyasan Mevzuati hda belittilen şariları hatz ve en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı Genel Kurol tarafından azarai 3 Madde: 9- VÖNETIM KURULU Holding. oitanur Devir aintar "Kombtossan Sanayi Ticaret ve Yatırım Hokding Anonim Şirketi" nin borç ve ي. با Hisse Senetictinin tamam Hamiline yazılı olup Yönetim Karulu Hisse senetlerini 2-T katları olarak birden fazla payı temsil edecek şekilde birleştirmeye yetkilidir. alacaklari işbu Anonim Şirket bünyesinde de aynon devam edecektir atirinandan karşılanmıştır.	yeni pay alma haklasının kısulandığı sermaye $\alpha$ r+virmorinda ar+virika cak sermayonin $\psi_{\rm gw}^{\rm in}$ $\alpha m_{\theta\phi_{\phi}}$ i T $\frac{\pi}{2}g_{\rm gas}$ 医微带 ρ, Ņ. pay alma hakiarana kustitanmas bir veya müteaddi sennaye artırmları itibariyle i iag. P cıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma baklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma hakkırını gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç edupli gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevznatı Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuta bükümlerine uygun Dzerinde issultana yetkisi Pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullamlarıaz. veridsen filbari degerinin hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. pay çıkarılmasına karar toplam çıkarılmış sermaycain % 10'unu aşamaz. çıkanlmış sermayeyi aztırmaya yetkilidir Su kadar ka ļā Holding in sermayesi Kuulu gerekli vantabilir. Yondin olarak, yaa 148, ve 451. ve Kurunlar Vergisi Kamnunun 18-20 maddelerine göre titta aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yanrım Holding A.Ş. ile Birleşme nedeniyie T.C. Konya tarià ve 2011/ 48 D.ls sayulı Bilirkişi Raporu ve Bagin Serbest Muhasebecilik ve Mali Uznan Kuruluş Raporlarına istinaten Birleşme sözleşmesi ile taraflar arasında saptanmış olduğu üzere yapılan sermaye (Yimidokuznilyondokuzyüz Bu defa artırılan 55.420.000 TL(Ellibeşmilyondörtyüzyirmübin Turkilması) TTK 146., 147., olup, her biri 2-TL Nominal değerde toplam : 42.700.000 (Kurkikimilyonyediyüzbin) adet 3 Asliye Ticaret Mahkenesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/ 48 D.İş sayılı kazarı ve 04/10/2011 Ortakingun çıkarılmış sarmayesi : 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLitası) Masorielk A.Ş tarafından düzenlenen 20/09/2011 tarihli 29.980.000 TL seksenbin TürkLinst) tamanen ödenmiş olup; Ş tegkil b) Cakanians Sermaye Sermayeyi paya bölünmüşür. Checki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komitelerin oluşturulması, görevleri ve ilgili tüm husularda Sermaye Piyasası mevzuatı komiteler) yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve birkaç yünetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devredebilir. Bu iş yünetge gõrmesi halinde Sermaye Fiyasası Mevzuatında öngörülen komitelerden ayn olarak diğer kurullar ve komiteler oluşturarak görev ve yetki alanlarını Holding tarafından verilecek belgelerin ve imzalanacak her çeşit evrakın geçerli olması için Yönetim Kurulu, görev ve sorumlubularının sağlıklı bir biçinde yerine getirilmesini sağlanak üzere Holdingin gereksinimlerini de diktate alarak, Deactim Komitesi, Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirkiyebileceği Yöncün Kurdu dizenleyeceği bir iç yönergeyle, yöncümi kısman veya tamanan bir veya Komitesi Risk Komitesi ile gerektiği takdirde [Kuramsal Yonetim İlkelerinde belirtiken diğer Yönetim kuralu üyeleri Holding bağlı şükstlerinin ve iştiraklerinin yönetim kurullarında yer çalışma alanları işbu Ana süzleşme hükümleri de dikkate alunarak etraflı olarak helirlenir. Holdingin yöneimisi düzenler. Bunun için gerekli olan görevleri tammiar, yerlerini gösterir. Holding tuwan atunda imza sirküleri ile yetkili kılmacak kişilerce imza edilmiş olması şartır. Yöneim kunitu üyeksi gerektiğinde kendi görev süreberini aşan sözleşmeler yapabilir. Özellikle kimin kimz bağlı ve bilgi sunmakla yükünlü olduğunu belirler. adna yapmak ve Holdingi temsil ve itzam bak ve yetkisine harzdir. Holdingi tensil yekisi Yönetim Kurulunun turu üyelerine aitir. gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. gardd hükünleries ayulur. Kunulu	ist starm beliftened sureiye de Yönsim Karıla üyekerinin hazar hakkı, üçret ve primleri Genel Kurul tarafından belirkeniz Madde: 10 - KURUCULARA, YÖNETIM KURULU ÜYELERINE SAĞLANACAK Kuroculara veya diger kimselere sağlanan herhangi bir menfaat yoktur bu yekisini, suglanacak menfaatlerin	Ē 퉦 Sernaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yöncüm likelerine Kurunsal Yöneim İlkelerinin uygulanması bakumundan önemii nitelikte sayılan işkemlerde ve verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Fiyesesa Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin uyulur. Zonunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlerator ve alman yönetim kurulu kararları Holdingin her theis lieddi taraf islemierinde ve tydnot kişiker lehine teminatrehin.jayotek Yönetim Kurulu, Kurunasal Yönetim ilkelerinde kurulması zorunlu tutulan komitleksti Construction escersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Madde: 11 - KURUMSAL YÖNETIM oluşturmakla yukumludur duzzalenelerine uyular.	nna Ma r Sam $\gamma^{-1}$ $\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{y}}$ CALL AND PACK f $\begin{array}{c} \frac{\sqrt{2}}{2} \ \frac{\sqrt{2}}{2} \ \frac{\sqrt{2}}{2} \ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array}$
9.4 Koniteler behrleyebilir. 9.3 Tensil alabilirka. Youctun	MENFAATLER Genel Kund kullanabilli. Oraklığın sermaye artırmında , sermaye artırımı ile ilgili pay bedelkeri hisse senetleri Madde: 10 - HISSE SENEDI BEDELLERINI ÖDENMESI veriletek nakden ve peşin alınır.	iigii tentik aavzaat häkümieri uygulaana. Nama yazılı hisse senetleri beyaz ciro ile devir ve Hisse senederinin devrinde Turk Treated Kanuna ile Sermaye Piyascast Kanunu Madde: 11 - HISSELERIN DEVEN cdiabilir	12: Sic No: 35410 Yenişehir Mahalkesi Dr. Ah, Huluşi Baybal Ça Sava İs, Michazi Nyi T2 Kişt A, Seliyaba (XDN) unung terang dali Merce 10.5760967656

					I New 1017	$\psi^{(n)}{\vec{k}}$ $\Omega^{\gamma} \Omega \, \partial{\gamma} \gamma_{\beta}$ . $\sigma_{\rm 133}$ ŵ.
dağıtlacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kıstılı üyekrinin Tärk Ticaret Kanana ve ibraları ile taaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakerekr öngördağı sürelerde toplanır. Bu toplantılarda, organianın yilik raporuna, karn kullaum şekline, Genei karaliar olağan ve olağanikti toplanır. Olağan Genei Kurul, yönetim kurulunun Madie: 12- CENEL KURUL Sermaye Piyasası mevcuatanın seçimine, finansai tabloiara,	Genel Kural, Holding nerkezalin veya şubelerialın bulanduğu yende toplanır. Bu hasus Türk Ticaret Genel Kural toplantiya. Holdingin internet sitesinde ve Kamayu Aydınlama Platformu ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ve ilan Kanana ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen sürelerde yapılar. Gerektiği takdirde Genel Kurui olağanastlı koplantıya çağralır. tophatiya davet metni ve ilanlarda açıklanır. yapılır, karar almır. 12.1 Toplant Yeri	Genel Karolfar, sermayenta en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya terasilcilerinin varlığıyla toplanır Bu mısabın toplantı süresince korunması şartır. İlk toplantıda Şirket genel kural toplantılarında ve toplantılardaki kurar nisabında sermaye piyasası mevzuatı anilan aisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantınan yapılabilimesi için aisap aratımaz hüküraleri ile kurumsal yönetim ilkeleriade yer alan düzeniemelere ayıslır. Kasarlar toplantuda hazır buhanan oyların çoğunluğu ile verilir. 12.2 Toplants ve Karar Nisabt 12.3 Toplantmen Başkanı	başkanisk eder. Başkas Yardımcısı'nın da bulunmadığı genel kurullarda toplastı başkanı Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkantlık eder. Yönetim Kurulu Başkan han bukunmalığı genel kurullara Yönetim Kuruta Başkan Yazdımcılarından birisi katılanlar tarafından seçilir. 12.4 Oy hakk	Genel Kuralda ahnacak kararar sakit kaimak kaydayla, Genel Kurai toplantisinda oylama açık Holdingis Gesel Kural toplantılarına kazılma hakkı bulusan hak sahipleri bu toplanılara, Türk Ticaret Kannuunun 1527'nci maddesi uyurınca elektronik ortunda da katlabilir. Holding, katifinalarına, görüş açıklamalarına, öncride bulunmalarına ve oy kullanmalarına inikan Anosim Şirkeiterde Elektronîk Ortamáa Yapılacak Genel Kuruliara İlişkin Yönetmelik tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş Elektronik ortamda yapılara genci kunilarda oy kullarımına ilişkin hükütneker sakildır. hükümken ayarınca hak sahiplerinin genel kurul toplamlarına elektronik ortamda 12.5 Genei Kurui Toplantisma Elektronik Ortanda Katilien Her pay, sahibine bir oy bakkı verir. ve el kaldırmak suretiyle yapılır	Pay sahili, paylarından doğan haklarını kullanınak için, Genel Kurula kendisi katılahileceği- Olagan ve olagan üstü Genel Kural topkaralarında, mevzuatana göre zorunlu olması halinde gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir $\beta$ tensileileriain, anlan Yönetmelik hikümlerinde belirtilen haklaran kullanabilmesi sağlanır sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kuralmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kural toplantılarında esas ligili bakasik temsilessi bulandaralur. 12.6 Temai
birden , hisse seaetlerini Sernaye Plyasası Kurulanan tebliğleri uyararca fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde birleştirerek çıkarmaya yetkilidir.				Kaler r að. F $\label{eq:4} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^2} \int_{\mathbb{R}^2} \exp\left(-\frac{2\pi}{\sqrt{2}}\right) \,d\mu$ $\dot{\delta}$		yang pang ing pang Massa Na 3540 Yenigahir Mhállasi Dr. M. Hulup Kóras Cad. Bera is Malina is Kat Q Selesily KONYA Meanary 121, 576 006 7656
Madde: 12 - KUPURLER Võnetim Kuralu

$\sim 10^{11}$ km s $^{-1}$

$\bar{\beta}$

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) \frac{d\mu}{\sqrt{2\pi}}\,.$

			E S $\alpha_{\mathcal{R}}\omega_{\mathcal{R}}$ $b_{\hat{f}_{\hat{d},\hat{d},\hat{d}}}$ e. C $\overline{G}$ đ,
ongörülen düzenlemelere karei da kanan karei mevzuah ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar Essa sözleşne değişkiliderinde toplantı ve katar nisabında esas sözleşmenin 12. maddesi Esas sözleçme değiyikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ile Günrük ve Ticaret Bakanlığından izin aimdaktan sonra kanan ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel uygulaant. Esas sözleçme değişiklikleri ile ilgili izin ve ilan gibi diğer hususlarda TTK 453.maddesindo ve Sermaye Piyasası Kamnun 33.maddesinde Madde: 13 - ESAS SÓZLESME DEGISIKLIKLER Madde: 14 DENETCH.ER uyulur. id Vo	muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Denetçi, bağımsız denetim yapınık üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yemuti Mali Miqavirlik Kanununa göre ruhsat alınış yeminli mali maşavir veya serbest Standarlari Kuramanca yetkilendirilen ve SPK tarafından nitelikleri belirlenan kişiler veya Holdingin denetimisde Tusk Tiearet Kanana. semaye piyasası mevzuatı hüdümleri ile ilgili kuruluşlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. diğer mevzuat hükümlerine uyulmak zorundadır	Yönetim Kuralu, berçlanma aracı niceliğinkleki serinaye piyasası aracı iltraç yetkişine haizdir Madde: 15-BORCLANNA ARACI İHRAÇ YETKİSİ $\begin{smallmatrix} & & & \delta \ & \delta \gamma & \ \delta \gamma & & \ \epsilon \omega & & \end{smallmatrix}$ $\frac{1}{2}$ سرة محمد محمد Road	Holdingin faaliyet dönemi sommda tesbit edilen gelirkerden Holdingin genel giderkeri ile muhtelif amorisman gibi Holdingez bitannesi veya ayrılması zarari olan miktarlar ile b)Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarum ilavesi ile bulmacak meblağ üzeyinden Holding tizel kişiliği tarafından ödemmesi zorunlu vergiler daşdıktıken sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı varsa geçmiş yıl Zaralarının düşülmesinden sonra Yukarıdaki indirimler yapıldıklan sonra Genel kurul kaz paynun yöncüm kurulu üyeler Türk Ticaret kaanını ve sarmaye piyassı mevzuatina uygun olarak birinci tanettü ayrığı Madde: 16 - KARIN DAĞITIMI VE KAR PAYI AVANSI sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a)%5 Kanuni yedek akçeye ayrılır. Diring Tenetti (Kar Payı) Genel Kanuni Yedek Akçe
sayılı Sermaye Piyasası Kanımunan 13 ve 14. Maddeleri , hisse seaediyle değiştirilebilir tahvil, kar zarat ortaklığı belgesi ve sair her nevi borçlanma senedi nteligindeki sermaye piyaasa araçlarını Türk Lirası veya döviz üzarinden ihraç edebilir. Holding, Türk Ticaret Kanunu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki Madde: 13 - HER NEVI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI İHRAÇI mayzaat hikumleri çerçevesinde yart içinde ve yart dışında tahvil gereğince Yönetim Kuruluna devredilmiştir. Bu linay yetkisi 2499	Yoncion Kuralu byeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma Yönetim Kuralu üyelikleri için seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarada pay sahipteri üye tiyeli bir seçiminde oylarını bir veya birden fazta aday için birikimli oy kullanına hakkına sahiptirler Holding Genel Kurulu tarafından, hissedarlar arasından azamı 3 yıl için seçilecek 5 olması durumu hariç olmak üzere üyelerin tamamı aynı Genel kurulda seçilir. Magde: 14 - YÖNETIM KURULUNUN TESEKKÜLÜ VE SÜRESİ Görev siresi sona eren üyelerin yeniden seçilmekeri mümkimdir. Yönetim Kurulu taralludan idare ve temsil olunar.	Holdingin yilik yönetim kurulu raporu, sermaye piyasası kurulunca tespit olunan şekil $\langle$ bir veya için Holdingin ünvanı afinda intza sirküleri ile yetkili kulnacak kişi veya kişilerce imza hukuki Hokling tarafından verilecek belgelerin ve intzalanacak her çeşit evrakın geçerli olması kuracagu muancieleri holding adına yapmak ve holdingi temsil ve ilzam hak ve yetkisine haizdir. ¥ birkaç murahlas aza seçebilir veya görevlerinden bir kısmını üyeleri arasından Yönetim Kunlu, ilyeleri arasında görev bölümü yapabilir. Üyekri arasında Yönetim Kurulu gerektiğinde kratif gürev süresini aşan sözleşmeler yapabilir. Yönetim Kurulu Holdingin gaye ve konusuna dahil her nevi işler Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurulca kararlaştırılır. Madde: 15 - YÖNETİM KUBULU VE YETKİLERİ Vürütne Komitesine bırakabilir. ve esasiar dahilinde düzenlenir. edinis olmas şartır.	yapiacak Holding, Yönetim Kurulu kararı ile bir planlama konseyi kurabilir. Bu konseyin teşekkül de konsey Konsey yılda ca az bir defa olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tara ve çalışma esasker Yönetim Kurulunca belirlenir. Holding denetçileri Antagatic Mathealesi Dr. M. Haffali Baybal Cad Bara is Mecheazi Nov. 12 Kagge Selyadub MONDA Maggarrek D. 570 008 7886 Tu. Sic. Nov. 35410 Tu. Sa. Nex 54th VANS PAN 112 MILA 2 Albaria Rain 112 Mila 2 toplantilarna çağrılabilirler fakat oylamaya katılamazlar Madde: 16 - PLANLAMA KONSEYİ cagn ile toplanır.

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\sim 10^6$

$\bar{\beta}$

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\hat{\phi}$ ).

$\frac{1}{2}$

$\sim 10^{-1}$

Ba Esas söztesne hikamlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri Kar payı, dağıtım tarihi itbarıyla mevcut payların ümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu'nun bu konudaki kar aktanimasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile menur, müstahdem ve sahipleri için belirlenen kar payı va ayrılmadıkça buşka yedek akça ayrılmasına ve ertesi yıla işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kiçi velvay kurumlara kur % 5 orannda kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanumi'nun Yesa hükümleriyle ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça e esas sözleşmede pay ofPay sahipkeri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan d) Net dönem karndan (a) (b) ve (c) bentisrinde belirillen meblağlar düşüklükten sonra kakan kismi Genel Kural, kismen ve tamaanen ikinci temetta payı olarak dağılmaya veya Türk l'icaret Kanumi'nun 521. maddesi uyormoa kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ile memar, müstahden ve isvilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflam ve benzer nitelikteki 519. maddesinin 2. fikrası uyarınca Genel Kanuni yedek Akçeye eklenir. kişi ve kurunlara dağıtlımasına karar verme hakkına sahiptir. teklifi üzerine Genei Kurulca kararlaştırılır. dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. payı dağıtılmasına karar verilemez. Genel Kanuni Yedek Akce kinci Tenetti (Kar Payı) ayırmaya yetkilidir. almanta?	Eir hexap döneminde, bir önceki yıla alı dönem karısını yarısını aşmamak şartıyla kar payı avansı dağınlabilir. Önceki dünemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar Madde: 17 - CALISANLAR VE İŞÇİLER LEHİNE YARDIM AKÇESİ payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez 16.1 Kar Paya Ayansa	sindaniebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kama tüzel kişiktine verilmek üzere yedek Holdingin yüneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların akça ayılabilir. Yardın amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer maların Holdingten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur.	ASSES $\zeta^{\rm eq}$ C.	$\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{L}{\mathcal{B}}^{\mathcal{L}{\mathcal{A}}}}}$ $\alpha \gamma_{\mathcal{U}{\mathcal{P}{\mathcal{P}}} }$ All Strong 人名 ya K à, $\mathcal{S}{\mathcal{S}{\mathcal{A}{\mathcal{A}{\mathcal{A}}}}^{\mathcal{S}{\mathcal{A}{\mathcal{A}}}}\mathcal{S}{\mathcal{A}{\mathcal{A}}^{\mathcal{S}{\mathcal{A}}}}^{\mathcal{S}{\mathcal{A}}^{\mathcal{S}_{\mathcal{A}}}}$ $\begin{array}{c} \displaystyle \frac{\log_2}{\log_2} \ \displaystyle \frac{\log_2}{\log_2} \end{array}$ $\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \vdots \ \mathbf{b}_N \ \mathbf{c}_N \end{bmatrix}$
	Madde: 17-DENETC	¢۹ yıl için seçilen undür deaetrisi bulunur. Görev süresi dolan denetyinin yeniden seçilmesi mümki हैं Holdingin genel kuruka hissedariar arasından veya dışından en Denetoiler TTK hakamleri ayarınca görevlerini yürüürler. Denetçilere ödenecek tahsisat genel kurulca kararlaştırılır	dahilinde netenierie boșalma cosia Denetim kurulu raporlarının sermaye piyasası kurulunca tesshit olunan olması durumu haziç olmak üzere üyelerin tamamı aynı Genel kurulda seç Denetim Karatu üyeliklerinde görev süresi bititainden önce azil dışındaki dizenlennesi zorunludur.	No. 12: 30: 36: 35410 Boya iş Marinzi No: 12 Kat: 2 Soğuklu/KONVA Mongear Mahailes is M. Aphra Dayles Cas. HOORS Mean 10,516 00 1856

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{$

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$ .

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=$

$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} & = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} & = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} & = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} & = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} & = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t$

sirketin hesan doneminden sonraki üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantilarda TTK nun 369, maddesinde yazılı konular ile gündem veya Yönetim Kuraju Holding genei kurulu , olagan veya olaganistu olarak toplanır. Olağan genel kurul piyasası kurulu tarafından önerilen bususlar incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kural holding Genel Kurulda her hisse sahibine bir oy bakkı verir. Bu hususta sermaye piyasası isterini gerektiği hallerde ve zamanlarda TTK ve bu esas mukavele ile sermaye piyasası veya sermaye , gauel kunzl kuraha mevzaatinda yazılı hükümler uyarınca toplanır ve gereken kararları alar. piyasası kurulanca istenecek detaylı şekli ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu Ortaklığın bilanço kar ve zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan ve semaye Maddelß-GENEL KURUL VE SERMAYE PIYASASI KURULUNA topiantsun izleyen 30 gün içinde sermaye piyasası kuruluna gönderilir. rapora geregince görüşümcsi gereken diğer konular GÖNDERILECEK BELGSLER mevzuan hilkümleri saklıdır.	Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un belirleyeceği üst sınır dahilinde bağış yapabilir. directors Control A BUT LINE OF THE ASSESSMENT $\mathcal{L}^{\mathcal{A}}$ BAĞISLAR CONSTRUCTION Madde:18-
Genel Kurul Holding'in idare merkezinde veya Yönetim Kuruhi'nun kararma göre Holding husus toplantya merkeziain veya şubekrinin bulundağa herhangi bir adreste toplanır. Bu davet metai ve ilanlarda açıklanır. Madde: 19-TOPLANTI YERI	Holdingin karnya açıklarınık zorunda olduğu mali tabiolar, denetçi raporları ve diğer hususlandski ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzustunun öngördüğü Madde: 19 - LLANLAR şekil ve sürelerde yapılır
(Komserinta) bulunnası şarttır. Temsilci balunmadan yapılacak Genel Kural toplastlarında Gerek olağası, gerek olağanüstü toplarıllarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı terreskeisinin Madde: 20 - BAKANLIK TEMSILCISI alsacak kurarar gecerli degildir.	Halding Türk Ticaret Kanunu'da sayılan nederlerle sana erer. Holding'in harhangi bir nedenle Genel Kural karanyin ayrıca tasfiye memuru atananalığı takilirde, tasfiye Yönetim Kuralu Kar ve tasfiye payı, pay suhibinin sermaya payı için Holdinge yaptığı ödermelerle orandılı sona ernesi halinde tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince yapılır. Made: 29 - TASFIYE olarak hesap edilir tarafından yapılır.
Genet Kuruda hisse sahipieri kendikrini yahna diger hissedariar araaliga ile temsil etirebilirler. Vekaleton oy kullanmaya llişkin sernaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Madde: 21 - HISSEDARLARIN TEMSILI	Bu Essa Mukavelede düzenleme bulunmayan husustar haikinda Türk Ticaret Kanana ve Sermaye Piyasası Kasuau hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğler Madde: 21 - UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulaası.
hazır bulunamazxa ,haşkan vekili, oda hazır bulunamazxa Genel Kurulca üyeleri arasında seçilezek kimse toplantıya başkanlık eder. Başkan T.T.K. ve esas mukavele hükümlerine Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan toplantıda uygun olarak toplaninin yapılmasını ve tutanağın tutulmasını sağlar Madde: 22 - GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI	en ( ata fiff د مسیح ILGA EDILMÍSTÍR Madde 22.
hissedariarm temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunariarın isteği üzerine hazir bulunan Vekaleten oy kullanmaya ilişkin semaye piyasası mevznan Kutti toplantilarında oylar açık olarak verilir. Toplantıda Madde: 23 - OYLARIN VERILIS SEKLI gizii oya bayurulur kulunleri saklıdır. Semaye Piyasası Genel	e de la provincia de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcció La construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción $\mathbb{C}_{\mathcal{C}^k}$ i da er gen $\begin{array}{c} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ LGA EDILMISTR Madde23:
Sorient Manadies! Dr. 34. Hotel Baybal Ced. Quad e nhous Nor 37 Kot: 2 Seleyahu/KONYA Crom VD. 578 000 PR58 TACSHAR SEE	00

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\hat{f}$ , $\hat{f}$ , $\hat{f}$ , $\hat{f}$ , $\hat{f}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2}$

$\hat{r}$ ).

$\sim 10^{-1}$

$\hat{\mathcal{L}}$

O. A. Missouri (Maria)	ILGA EDILMISTIR Madde2\$	ILGA EDILMIŞTIR Madde23:	ka Ma $\mathcal{L}^{\alpha_{\text{max}}}_{\text{max}}$ œ LGA EDILMISTIR Madde25:	IJ
r veya birden fazla aday için birikindi olarak kullanabilmesi mümkündür. Bir kişinin bildirim yapması Genci Kuruka birikimli oy yönteminin nygulanması için yeterli olup, Genel Kuruka oylarını Birikimli oy, yazılı oy pusulatarı ile kullanılır.Bu pusulalarda, birkimli oyun dağılımı Yazılı oy pusulaları Genel Kurul divan başkanlığına sunulur. Oyunu birikimli olarak adaya dağıtırsa, bu Oy hakkını vekil aracılığı ile kullanmak isteyenlerin vekile verecekleri formda "birikimli gösterilir ve oy kullanan kışinin sahip olduğu oy sayısı,adı soyadı ile imzası yer alır. aynı usuller geçerlidir. Birlikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun komuya hakkun birikinli olarak kullanmak zorundadır.Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında da oy" kuflanılması yönünde bir talımat vermesi durumunda vekil bu paylara litşkin oy birikimli kullanmak isteyen diğer kişilerin bildirim yapmış olmaları şartı aranmaz sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir kullanan kişi, oylarını , oy dağılımını belirimeksizin birden fazla oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir. ilişkin düzenlemelerine uyulur.	görüşü alınmadan 5.maddesi gereğince ä Sanayi ve Ticaret hükümsüzdür. degisiklikler onay ve tescilden sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Semaye piyasası kurulunun uygun Bu esas mukavelede değişiklik yapılabilmesi , 2499 sayılı kanımın 1 ilanlar alumasina ve tescil ve Madde: 24 - ESAS MUKAVELE DEGISIKLIKLERI sermaye piyasası kurulunun uygun görüşünün esas nukavele degişikliklerine ilişkin yapılan	Holdingin hesap yai takvim yılıdır. Ancak ilk hesap yılı holdingin kesin olarak kurulduğu Mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu sermaye piyasası kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenlenerek sermaye piyasası kuruluna Madde: 25 - MALI TABLO VE RAPORLAR ILE BAĞINSIZ DENETİM tarinten başlar. Aralık ayının sosuncu günü sona erer. RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE İLAN gonderilir ve kamuya duyurulur	ېنې ayrılması zaruri olan meblağlar hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonza geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi karı sırasıyla aşağıda gbi sirketçe ödenmesi b)Holding tizel kişiliği tarafından ölenmesi zorunlu vergiler ayrılır. amortisman a)%5 Kanıni yedek akçeye ayrılır. ;(TTK madde :466/1) IMISNYL SA ILISESLA KRYN* 97: appey muhtelif Holdingin umuni masraflan ile gösterilen şekilde tevzi olunur. Mali Yükümlülikler Kanuni Yedek Akce	kan olarak bilançoda bırakmaya kanınlı ve liniyari yedek akçelere ileve etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak bilan kay kallana ağar akçalan bilan akladesi saklıdır. e)Yasa hükümleriyle ayrılmxaz bilancı yedek akçeler il kuman ve tamaaten ikinci temetti hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu d)Safi kardan a, b, c, bentlerinde belirtiken meblagiar düşüldükten sonra kulan kısma c)Kalandan sernaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temetül birinci için belirlenen birinci temdatiyaykilikatlakça Dayla iyalaklasiyal üyalmasına Book of Merican Marketing Countries (SCAN) Binol Tenetia Hisses Kinci Temetti Hissesi: ununi leyet ayrılır.

	ILGA EDILMIŞTIR	ILGA EDILMIŞTIR	fa Nû en Sido a Barat de Paris. $\frac{\lambda_T}{\lambda_T}$ $\mathcal{L}{\mathcal{R}{\mathcal{R}}^{\mathcal{R}}}$ $\sigma_{\omega}$ $\approx_{\ell}$ O. A. MSAN ILGA EDILMIŞTIR Range (	释 Maaaege) Ilga Edilmiştir	Yönetim Kurulu Üyesi Muzafter A 2 1 DEMIR Yönetim Kurulu Üyesi Erol KAYA
teratită dagustmadikça yönetim kurulu tiyeleri ile memur, müstabilem, ve işçilere $\omega$ فدوينا f Qenel Kurul TTK nm 468, Maddesinde belirildiği gibi bir tesis kurulmuş ise bendindeki yükümlüliklerden sonra bu tesise kardan pay ayırmaya yetkilidir. kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	Madde23 * Olaganlıstı ve özel yedek akçeler için sınırlama söz konsau değildir. T.T.K nun 406 ncı yedek akçe herhangi bir sebeple yukandaki miktarların altına düşerse sonraki ilk 26 no maddenin (a) bendi geregince ayrılacak kanıni yedek akçe ödenniş sermayenin beste birini bulduktan sonra yedek akçe ayrılmaya devam edilmez. Bununla beraber, maddesinin ikinci fikrasının 1 ve 2 inci bentleri hükümleri saklıdır. bilançodan başlanarak aynı şartlarla ayrılmaya devam edilir. Madde: 27 - YEDEK AKUE MIKTARI	Madde23 sayılan nedenlerle sona erer. Holding'in herhangi bir nedenle sona ernesi halinde tasfiye T.T.K. hükûmleri gereğince yapılır. Madde: 23 - SONA ERME Holding T.T.K da	Madde29: Holdingin genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile 368. Maddesi Kaaunen bir süre önce yayınlanması gereken ilanlarda, bu süre ve ilanı gerekli olan ortaldik merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde Holdinge at ilazlar TTK'nun 37, Maddesinin 4. Fikrası ile sermaye piyasası kanunsı ve hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta öncesinden ve ligili diğer Madde: 29 - BILANÇO, KAR-ZARAR CETYELI VE DENETÇI RAPORUNUN laydiyla Sernayenin azakılması ve tasfiyeye ati ilanlar için TTK'nan 397, 438. Ancak genel kuralun toplantnya çağrılmasına ait ilanların TTK'nun gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. piyasası kurulu tebliğleri lükümleri saklı kulmak topianti gündemi ile birlikte yapılması zorunludur. AÇIKLANMASI VE DİĞER İLANLAR hususlar dikkate alınır. maddeleri uygulanır. semaye	an tebligler ve Bu esas mukavelede buhumayan hususiar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye dabilinde ikan piyasasi kanunu hilkumleri ile sermaye piyasasi kurulu tarafından çıkarıl denetim raporu, sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenecek csaslar Madde: 30 - UYGULANACAK HÜKÜMLER sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. oltaur	Yönetim Kurulu Üyga € $\Xi$ Essi SA nes Peter en anno armor pilot Million - ma rrat en anno 200 000 Million pilot pil o t yri. Yönetim Kurulu Bşk. 取家胞類的 Sekuldu/KONGA Kantoni Kantoni Almet SA vanaa mand Simaaa Pera is block of the United States Yenişehit Mahalisi Ji. N., Permaned GM and Yönetim Kurulu Başkanı Haşim SAHİN

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}))\leq \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}))$