BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2019

Mar 15, 2019

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.	ALİ RIZA ALABOYUN	Male	Chairman of the Board	Mining Engineer / Metallurgist	17.10.2016	Executive	Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	No			Dependent Member		Not Considered	No
KOMBASSAN KAĞIT MATBAA GIDA VE TEKSTIL SAN.TIC.A.Ş.	HAŞİM ŞAHİN	Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	27.09.2007	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	2.453		Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.	EROL KAYA	Male	Vice Chairman of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	30.09.2010	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcsı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0.983		Dependent Member		Not Considered	No
KOMPEN PVC YAPI VE INŞAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI	MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ	Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	24.05.2018	Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı	Yes	0.896		Dependent Member		Not Considered	No
KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	SADIK AY	Male	Member of the Board	Other	24.05.2017	Non-Executive	Bera Turizm A.Ş. Mevlana Şube Otel Müdürlüğü		No	0.356		Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye
TAHİR AYAR		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	24.05.2018	Non-Executive		Üniversite Öğretim Görevlisi	No			Independent Member	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 685967	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite / Başkan -Riskin Erken saptanması komitesi / Başkan
SÜLEYMAN YILMAZ		Male	Member of the Board	Economist	24.05.2018	Non-Executive		Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş. /Genel Müdür - Tübitak-Teydep Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman	Yes			Independent Member	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 685967	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite / Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkansi