BERA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2017

Jun 5, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunda;  Üyelik görevinde bulunan Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine 178 134 709 44 TC kimlik numaralı Sadık AY atanmış, atama işlemleri 05.06.2017 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen ve 05.06.2017 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen Şiirket ünvanı tadili ve Yönetim Kurulu Üyeliğine temsilci atama neticesinde

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı :    Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Haşim ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA)

Yönetim Kurulu Üyesi : Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Yaşar GÜNAY)

Yönetim Kurulu Üyesi : Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.(Temsilen Sadık AY )

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Hamdi CANEVİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Ulvi BEZİRCİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye  istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerden;

Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,   Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin Komite üyesi olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ'nin Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi Sadık AY ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin  Komite Başkanı olarak,  Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar GÜNAY ve Yatırımcı ve Kurumsal  İlişkiler Müdürü Korgün KUBAR'ın Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,  karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu yeni üyemiz Sayın Sadık AY'ın özgeçmişi ekte sunulmuştur