BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

Summary Info	Bera Holding A.Ş 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hak.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak; 06.05.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülke çapında tam kapanma uygulanması sebebi ile zorunlu olarak ertelenmesine, Toplantının 24.05.2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	29.04.2021
General Assembly Date	24.05.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.05.2021
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - -Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - -2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi

3 - -2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,

4 - -2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - -2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - -2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - -Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

8 - -01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - -2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,

10 - -2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - -Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - -Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

13 - -T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

14 - -Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel kurul davet metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	BERA HOLDING A.Ş.INFORMATION DOCUMENT OF THE YEAR 2020 TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY new document.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF BERA HOLDING A.S.new document.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 29.04.2021 tarihli toplantısında Holding'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.05.2021 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Davet Metni,Gündem (Türkçe-İngilizce),Vekaletname Örneği ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Türkçe-İngilizce) ekte yer almaktadır.