BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

BERA HOLDING A.S.'NIN 26/04/2019 TARIHLI 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

BERA HOLDİNG A.Ş.'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2019 tarihinde saat 10.30'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selcuklu / KONYA adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 43837157 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haşmet YILMAZ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 02/04/2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde 02/04/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.beraholding.com.tr internet adresinde avrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkive Ticaret Sicil Gazetesinin 04/04/2019 tarih ve 9802 sayılı nüshasının 933 ve 934. sayfasında ilan edildiği, Şirketin toplam 341.600.000-TL sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 341.600.000.-TL'lik paydan 7.994 pay asaleten, 12.826.119 vekaleten olmak üzere toplam 12.834.113-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nın 418. ve 421.maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Holding Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 coğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmistir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26/04/2019 - 10:40

Yönetim Krl. Bsk. Yrd. Erol KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi Sadık AY

Pay Sahibi Nebi CIĞ

Bakanlık Temsilcisi Hasmet YILMAZ