BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

May 7, 2013

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının teşekkülü ve Gündem maddelerinin oylama yönteminin belirlenmesi,

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul adına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,

3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,müzakeresi,

4. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,

5. 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,

6. Yönetim Kurulunun 2012 yılı karının dağıtımı yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alınan ; Esas Sözleşme Tadillerinin onaylanmasının görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti,

9. Yönetim Kurulunca belirlenen 2013 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesi,

10.Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Bedelsiz Sermaye artırımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi

• 11.SPK Kararı uyarınca 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12.SPK Kararı uyarınca 2012 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

1. SPK Kararı uyarınca 2012 yılında Holdingin “İlişkili Taraflarla” Yapılan İşlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen

“Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin “Bilgilendirme Politikası” ve “ Kar Dağıtım Politikası” ve “Etik Kurallar” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 16.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesi,

17.TTK’nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi , verilecek yetkinin geçerlilik süresi , iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi.

18.Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” teklifinin onaylanmasının görüşülmesi

19.Yönetim Kurulu’nun 28/12/2012 tarih ve 43 nolu kararı ile Mali Tablolarda yer alan Kardan Kısıtlanmış Yedekler, Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları ve Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabından yapılan Geçmiş Yıllar Zararının Mahsubu işleminin pay sahiplerinin tasvibine sunulması,

20.Holding’in 2010 ve 2011 yılları karlarının, Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsubu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

21.Dilek ve temenniler, kapanış