BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

May 7, 2013

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 07/05/2013 TARİHLİ

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/05/2013 tarihinde saat 10.00'da Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 07/05/2013 tarih ve 460 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haşmet YILMAZ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 15/04/2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile T.T.K.'nun 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Esas Sözleşme Tadilleri ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarını da ihtiva edecek şekilde 15/04/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.kombassan.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Esas Sözleşme Tadillerini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19/04/2013 tarih ve 8304 sayılı nüshasının 220-224. sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 85.400.000.-TL. sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı olduğu tespit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 85.400.000.-TL'lik paydan 3.663.103 TL'lik payın asaleten toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, (%4,28) toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamadığı dolayısıyla, toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.