BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

Jun 12, 2013

Adres: DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskisehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON: 0 312 218 20 00 FAKS: 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

	www.kombassan.com.tr internet	tüm bu genel kurul olması,	Yönetim Kurulunun ibrası için	Maddesinden sonra yapılması
	Gündem, adresinde avrica	dokümanlarının 15. Nisan 2013	yapılan oylamada Yönetim Kurulu	toplantıya katılanların oy çokluğu
STATÜ TADİLLERİ	Vekaletname ve Esas Sözleşme	tarihinden itibaren www.kap.gov.tr	toplantıya katılanların oy çokluğu	Ile kabul edildi.
	Tadillerini içerecek sekilde,	adresi ile şirket internet sitesi	ile, 2012 yılı Faaliyetlerinden	Gündemin 9. Maddesinir
	Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin	www.kombassan.com.tr adresinde	dolayı Denetim Kurulunun ibrası	görüşülmesine geçildi Madde 9- Yönetim Kurulunca
Ticaret Sicili Konya Müdürlüğünden	13/05/2013 tarih ve 8318 sayılı nüshasının 211-215. sayfalarında	ilan edilmesi, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için	için yapılan oylamada Denetim Kurulu toplantıya katılanların oy	belirlenen 2013 yılı Bağımsız
	ilan edildiği, Şirketin toplam	hazır bulundurulması nedeniyle	çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.	Denetim Kuruluşunur
Sicil No:35410	85.400.000. TL' lik payinin	ilgili gündem maddelerinde	Yönetim Kurulu üyeleri ve	onaylanmasının görüşülmesine
	bulunduğu; Paylarını	dokümanların okunmadan	Denetim Kurulu üyeleri kendi	geçildi.
Ticaret Ünvanı	kaydileştirmiş pay sahipleri için	haklarında özet bilgi verilerek	ibralarında oy kullanmadılar.	Yönetim Kurulu Başkanı Sayır
KOMBASSAN HOLDING	29/05/2013 tarihinde Merkezi	müzakere ve oylamaya geçilmesi	Madde 6- Yönetim Kurulunun	Haşini Şahin, Sermaye Piyasası
ANONIM ŞİRKETİ	Kayıt Kuruluşundan Genel kurula	teklif edildi.	2012 yılı karının dağıtımı	Türk Kanunu v e Ticare
	Katılım Listesi gönderildiği ayrıca	Toplantı Başkanı Genel Kurul	yönündeki teklifinin	Kanununda yapılan değişiklikler
Ticari İkametgahı: Yeni Şehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal	Hisse Senedini elinde bulunduran pay sahiplerinden 29/05/2013	Gündeminin yoğun olduğunu, önergede de bahsedildiği gibi tüm	görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu adına Sayın Erol Kaya	ile Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin ilgili yılın ilk 3. ay
Caddesi Bera İş Merkezi No:12	tarihine kadar şirket merkezine	dokümanların 15. Nisan 2013	2012 yılı karının Geçmiş yıllar	sonuna kadar yapılarak ilar
Kat:2 Selçuklu- Konya	başvuran hamiline yazılı pay	tarihinden itibaren ilan edildiğini	zararına mahsubu yönündeki	edilmesi gerekliliği, ancak Olağar
	sahiplerine de Genel Kurula	ve şirket merkez adresinde pay	Yönetim Kurulu teklifini Genel	Genel Kurulun en erken Nisar
Ticari ikametgahi ile sicil	katılım belgesi verildiği tesbit	sahiplerinin incelemesi için hazır	Kurula okudu ve mevzuat gereği	veya Mayıs başı sonu
numarası ve ünvanı yukarıda yazılı	edilmiştir.	bulundurulduğunu gündem	maddesinde gündemin 19.	yapılabileceği için Yönetim
şirketin, Konya 7.Noterliğinden tasdikli 05.06.2013 tarih ve 17397	Hazirun listesinin tetkiki Sirketin sonucunda toplam	maddelerinde ayrıca okunmadan müzakere ve oylamaya	görüşülecek geçmiş yıllar zarar mahsubu gerçekleşmeden fiili kar	Kurulu'nun 01/04/2013 tarih ve 9 sayılı kararı ile SPK tarafındar
sayılı 30.05.2013 tarihli olağan	85.400.000. TL' lik payından	geçilmesinin uygun olacağını	dağıtımının yapılamayacağını,	yayınlanan resmi listede yer alar
genel kurul tutanağının, şirket	796.520- TL'lik payın Asaleten ve	belirterek teklifi oya sundu .	geçmiş yıllar zararlarının	ve Irfan Bağımsız Denetim ve
Şehir "Yeni Mahallesi	112.098 TL'lik payın da Vekaleten	Yapılan oylama sonucunda ilgili	mahsubundan sonra önümüzdeki	Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile
Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi	olmak üzere toplam 908.618-	Gündem Maddelerinde ilgili	yıldan itibaren kar oluşması	2013 yılı Bağımsız Denetleme
Kombassan İş Merkezi No: 12 Kat:2"noda iken yukarıdaki adrese	TL'lik payın toplantıda temsil edildiği tesbit edilerek; Sermaye	konularda doğrudan müzakereye geçilerek maddenin oya sunulması	halinde kar dağıtımının başlayabileceğini söyledi.	Sözleşmesinin yapıldığını ve bu sözleşmenin Genel Kurul
naklettiğinin Gümrük ve Ticaret	Piyasası Kanunu'nun	teklifi toplantıya katılanların oy	Gündem Maddesi üzerinde söz	tasviplerine sunulacağını
Bakanlığı, Iç Ticaret Genel	3. 29.maddesinin fıkrasına	birliği ile kabul edildi.	alan ortak olmadığından, Yönetim	söyleyerek, Bağımsız Denetleme
Müdürlüğünün 09.04.2013 tarihli	istinaden T.T.K.'nın 418 ve şirket	Madde 3- Yönetim Kurulu	Kurulunun 2012 yılı Karının	Sözleşmesini onaya sunuldu
Onayından geçen Tadil	anasözleşmesinin ilgili	Başkanı Haşim Şahin tarafından	Geçmiş yıllar zararına mahsubu	Yapılan oylama sonucunda İrfar
İç Yönergenin, Tasarısının, Konya 7. noterlikten tastikli	maddesinde öngörülen 2.toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.	Kombassan Grubu hakkında genel bilgilendirme sunumunu takiben,	yönündeki teklifinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda	Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılar
05.06.2013 tarih ve 17400 sayılı	Yönetim Kurulu Başkanı Haşim	Konsolide Finansal Tabloların,	Yönetim Kurulunun 2012 yılı	2013 yılı bağımsız Denetleme
yönetim kurulu kararının tescil ve	açış konuşmasıyla Sahin'in	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,	Karının Geçmiş yıllar zararına	Sözleşmesi toplantıya katılanlarır
ilanı istenmiş, aynı noterlikten	Gündem maddelerine geçildi.	Denetim Kurulu Raporu,	yönündeki mahsubu teklifi	oy çokluğu ile kabul edildi
tastikli ayni tarih 17212 sayılı imza		Denetim Bağımsız Kuruluşu	toplantıya katılanların oy çokluğu	Madde 10- Kayıtlı Sermaye
beyannameside Müdürlüğümüze	Gündem	Raporu ile Gündem ilişkin diğer	kabul edildi.	içerisinde Bedelsiz Tavanı
tevdi kılınmış, olmakla keyfiyetin 5102 sayılı Türk Ticaret Kanunu	Madde 1- Yönetim Kurulu	dokümanların yasal mevzuat göre 1.toplantı hükümlerine	Madde 7- Esas sözleşmenin tadilinin görüşülmesine geçildi.	Sermaye artırımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinir
hükümlerine uygun olarak ve	Başkanı Haşim Şahin saat 10.30'da	15 Nisan öncesinde 2013	Yönetim Kurulunun Esassözleşme	görüşülmesine geçildi.
Müdürlüğümüzdeki vesikalara	toplantıyı açtı. Divan başkanlığı	tarihinden itibaren ortakların	tadil tasarısı ile ilgili olarak	Yönetim Kurulu Üyesi Sayır
dayanılarak 05.06.2013 tarihinde	seçimine geçildi. Divan seçimi için	incelemesi Kamuyu için	Başbakanlık Sermaye Piyasası	Erol Kaya, Gündemin 7
tescil edildiği ilan olunur.	verilen önerge ile Divan Kurulu	Aydınlatma Platformunda,	Kurulu'nun 03/04/2013 tarih ve	maddesinde yapılan Esassözleşme
Kombassan Holding A.Ş.'nin	Uyeliklerine Sayın Haşim Şahin, Ahmet Şan Ve Muzaffer Aydemir	şirketimizin www.kombassan.com.tr internet	29833736-110.04.01-980-3394 sayılı olurlarına istinaden T.C.	tadilatı icerisinde Esas sözleşmenin Sermaye ve payları
30/05/2013 Günü Yapılan 2012	aday gösterildiler. Başka önerge	adresinde ve Sirket merkezinde	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç	gösteren 8. maddesinde yapılar
Yılı - Olağan Genel Kurulu 2.	olmadığından yapılan oylamada	ortakların incelemesine hazır	Ticaret Genel Müdürlüğünün	tadilat ve Sermaye Piyasası
Toplantı Tutanağıdır.	toplantıya katılanların oybirliği ile	tutulduğunu belirtti.	09/04/2013 tarih ve	mevzuatı gereği Kayıtlı Sermaye
	Toplantı Başkanlığına Haşim	2012 yılı Konsolide Faaliyet	67300147/431.02-55204-421825-	sistemine tabi ortaklıklarda
Kombassan Holding A.S.'nin 07.05.2013 tarihinde yapılması	Şahin, Tutanak Yazmanlığına Ahmet Şan ve Oy Toplama	Raporu Yönetim Kurulu Uyesi Erol Kaya tarafından, Şirketin	3846-2768 sayılı yazısı ile Esassözleşme Değişikliğine ön izin	Gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadaı
gereken 2012 Yılı Olağan Genel	Memurluğuna Muzaffer Aydemir	2012 yılı Denetim Kurulu Raporu	verildiği tesbit edildi.	pay ihraç ederek çıkarılmış
Toplantisinda kurul kanuni	katılanların oybirliği ile seçildiler.	Denetçi Talat Seher tarafından ve	Yönetim Kurulu Üyesi Sayın	artırmaya Yönetim sermayeyi
toplantı yeter sayısı	Toplantı Başkanı, Genel Kurul	2012 yılı Bağımsız Denetim	Muzaffer Aydemir Sermaye	yetkili Kurulunun olduğunu
əluşmadığından toplantı ertelenmiş	Gündem maddelerinin oylama	Raporu, Bağımsız Denetim	Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret	belirterek Sermaye Piyasası
olup, 2.Toplantı 30.05.2013 tarihinde saat 10:00'da Küçük	yönteminin belirlenmesini müzakereve actı. Verilen önerge	Kuruluşu Denetçisi Melih Özkan Genel Kurula okundu	Kanununda yapılan değişiklikler ve Holding navlarının Rorsada İ	Kurulu tarafından onaylanan bu vetkinin 2013-2017 vilları arasında

İhsaniye Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünün 29/05/2013 tarih ve 586 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Haşmet Yılmaz ve Mehmet Akkaya gözetiminde

baslandı

ile Gündem maddelerinin oylama usulünün her madde itibariyle oy pusulası kullanmak veya el kaldırmak suretiyle yapılması hususunda Divan Başkanının yetkili kılınması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda teklif katılanların oy birliği ile kabul dildi.

Madde 2- Toplantı tutanaklarını

Gündem maddesi üzerinde müzakerelere geçildi. Gündem Maddesi üzerine söz alan ortak olmadığından Gündemin diğer maddesine geçildi.

Madde 4- Kombassan Holding A.Ş. 2012 yılı Solo ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurula okundu ve müzakereve acıldı.

işlem görmeye başlaması nedeniyle mevzuat gereği zorunlu Esas sözleşmenin Tadili hakkında bilgi verdikten sonra, Esas sözleşme Tadillerinin oylanmasına geçildi. Oylama oy pusulası kullanılmak suretiyle yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Esas Tasarısı sözleşme Tadil Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış haliyle toplantıya katılanlardan 38.580 adet payın red oyu, 883.820 adet payın kabul oyu ve oy çokluğu İle kabul edildi. Madde 8- Gündemim 8. Maddesine geçilmeden Yönetim Gündemin 8. Kurulu'nun maddesinin müzakeresini, aynı konu ile ilgili olması nedeniyle Gündemin 14. Maddesinden sonrasına bırakılması yönündeki önergesi Genel Kulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada, Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesinin Gündemin 14.

341.600.000. (Üçyüzkırk birmilyonaltıyüzbin.TürkLirası) TL.'sına kadar olduğunu belirterek, Yönetim Kurulu teklifinin 2013 yılı içinde Esas sözleşmenin 8. maddesine istinaden iç kaynaklardan bedelsiz % 100 sermaye artırımı yapılması yönünde olduğunu ve bu hususta Genel Kuruldan Yönetim Kuruluna yetki verilmesini talep ettiklerini belirtti. Yapılan görüşmelerde Holding imkanları çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapına hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya Bağımsız Denetim Kuruluşu Engin Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.S.'ni Temsilen Sayın Gül Şahin ve Melih Özkan hazır bulundu

Birinci toplantı ile ilgili erteleme nedeni tespiti ve ikinci toplantı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 07/05/2013 tarih ve 19 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının Gündem, Vekaletname ve Esas Sözleşme Tadilleri ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde 07/05/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve șirketimizin

Genel Kurul adına imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Gündem maddelerine geçmeden Gündem ile ilgili önerge olduğunu ve belirterek önergeyi Genel Kurula sundu, verilen önerge ile Gündemin 3. 4. ve 18. maddelerinde görüşülecek konularla ilgili okunması gereken Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metinlerinin çok geniş

Gündem maddesi üzerinde söz alan ortak olmadığından,

2012 yılı Solo ve Konsolide Finansal Tabloların ayrı ayrı onamp onanmamasının görüşülmesine geçildi.

Yapılan Oylamada 2012 yılı Solo ve Konsolide Bilançosu toplantıya katılanların oy çokluğu ile, 2012 yılı Solo ve Konsolide Gelir Tablosu toplantiva katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı onandi.

Madde 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesine geçildi. 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı

Madde 11- SPK Kararı uyarınca 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

(Devamı 1050. Sayfada)