Benefit Systems S.A. — AGM Information 2022

Aug 12, 2022

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 lipca 2022 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21/29.06.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 21/2022 w dniu 29 czerwca 2022 roku.

W wyniku Postanowienia:

1) w §4 statutu Spółki dodany został ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość."

2) w §5 ust. 1 statutu Spółki dodana została dodatkowa działalność Spółki w następującym brzmieniu:

"72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne"

3) w §19 statutu Spółki dodane zostały ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 w następującym brzmieniu:

4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie:

(a) prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej,

(b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców,

(c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami,

(d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności,

(e) wpływ działalności Spółki na środowisko,

(f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp,

(g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie;

łącznie zwane dalej jako "Interesy Interesariuszy", a każdy z osobna jako "Interes Interesariuszy".

5.Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup.

6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki."

Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.