Benefit Systems S.A. — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

_________________________________________________________________________

Uchwała nr 1/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczkę.---------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Pani Izabela Walczewska-Schneyder stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów z 2.112.646 (dwóch milionów stu dwanastu tysięcy sześćset czterdziestu sześciu) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----------------------

a) zgodnie podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji z 2.858.842 (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.858.842 (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----------------------------------------------------------------------------

b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów,--------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.784.318 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemnaście) głosów, O (zero) głosów przeciwnych i 328.328 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta ----------------------------

Ad. pkt 5 porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad w niżej podanym brzmieniu.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 15:00:------------------------ 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:------------------------------------------------- (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -------- (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2018. ------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2018 rok. ----------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. -- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. ------------------------------------ 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. ------------------------------------ 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2018.--------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.--------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.-------------
• 1. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 4/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki za rok 2018

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2019/5/21/2 z dnia 21 maja 2019 roku.-------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.091.878 (dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów, O (zero) głosów przeciwnych i 20.768 (dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się. ---------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta ----------------------------

Uchwała nr 5/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BENEFIT SYSTEMS S.A. za rok 2018

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, obejmujące:----------------------------------------

• 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 994.824 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----------
• 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku między innymi:
• a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 787.413 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych); ------------
• b) zysk netto w wysokości 145.995 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); ----------------------------------

3) informację dodatkową;-----------------------------------------------------------------------------

• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 18.945 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);-------------------------------------------------
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitałów własnych w kwocie 690.936 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych). ------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 6/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT

SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2018.	-------------------------------------
§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 7/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2018

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2019/5/21/3 z dnia 21 maja 2019 roku.

§2.

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 8/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS za 2018 rok

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----------------------------------

• 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1.088.665 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
• 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku między innymi: ------------------------------------------------------------------------------
  • a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.219.571 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); ------------------------------------------------------------------------------------
  • b) zysk netto w wysokości 116.190 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-------------------------------------------------------
• 3) informację dodatkową;-----------------------------------------------------------------------------
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 75.819 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć

milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych); ------------------------------------------

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitału własnego w kwocie 566.969 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 9/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku.-----------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 10/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 145.994.922,60 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 60/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 11/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej–Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku.-----------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.107.556 (dwa miliony sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,72% (siedemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.107.556 (dwa miliony sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów,--------------------------------------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.107.556 (dwa miliony sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 12/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku. ---------------------------------------------------
§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.111.565 (dwa miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 73,86% (siedemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.111.565 (dwa miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,-----------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.111.565 (dwa miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było--------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie--------------

Uchwała nr 13/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku.-----------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.109.626 (dwa miliony sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących 73,79% (siedemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.109.626 (dwa miliony sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów,-----------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.109.626 (dwa miliony sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było--------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie--------------

Uchwała nr 14/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Haftarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 20 listopada 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 15/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Hanszke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 20 listopada 2018 roku.--------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 16/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 17/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku. ---------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.547.214 (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) akcji, stanowiących 54,12% (pięćdziesiąt cztery i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.547.214 (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów,-------------------------------

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.547.214 (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 18/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 19/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 20/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michael Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, w okresie od 12 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 21/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było -------------------------------------------- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 22/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ---------------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie------------

Uchwała nr 23/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę

"Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------------------

§1.

• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121.276 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, tj. 4,2 % (słownie: cztery i 2/10 procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121.276 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.----------------------------------------------------
• 1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. -------------------------
• 1. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 (słownie: czterysta siedemdziesiąt) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję i wyższa niż 1.100 (słownie: jeden tysiąc sto) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia. --
• 1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.------------

§3.

• 1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.------------------------------
• 1. Zarząd Spółki, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.-----------

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------------------

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646

(dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.539.318 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 573.328 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących się -------------------------------------- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta ----------------------------

Uchwała nr 24/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------

§1.

• 1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokości 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) złotych, które to środki zostają przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki. ----------------------------
• 1. Dodatkowo kapitał rezerwowy w kwocie wskazanej w ust. 1 powyżej będzie powiększony o środki w wysokości 9.906.382,60 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa i 60/100) złotych, które zostają przeniesione z niewykorzystanego w pełni kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 r. (zmienionej następnie uchwałą nr 24/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r.). ---------------------------------
• 1. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 23/25.06.2019 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego na podstawie niniejszej uchwały ma na celu także rozliczenie kwot służących do realizacji programów skupu akcji własnych Spółki. -------------------
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1. --------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------------------

• a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ---------------
• b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.539.318 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 573.328 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących się ---------------------------------------

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta ----------------------------