Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-083

贝因美股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2021 年 9 月 6 日以邮件方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 9 月 13 日召开，采用通讯会议的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权 对外投资的议案》。

为了实现公司愿景，构筑母婴生态圈的发展目标，充分盘活、利用现有资源， 公司通过与广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司（以下简称“妈咪贝贝”）原 股东文镜凯、麦地赛斯医疗技术（上海）有限公司（以下简称“麦地赛斯”）友 好协商，三方拟共同向妈咪贝贝增资 6,000 万元，以开展相关妇幼保健服务业务。 本次增资前，妈咪贝贝注册资本为 500 万元，其中，文镜凯出资 450 万元，占注 册资本的 90%；麦地赛斯出资 50 万元，占注册资本的 10%。本次增资后，妈咪 贝贝注册资本为 6,500 万元，公司以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司（以 下简称“广西全安圣”）52%的股权作价 3,150 万元出资，占增资后注册资本的 48.46%；自然人文镜凯以货币资金增资至 3,122.50 万元，占增资后注册资本的

48.04%；麦地赛斯以货币资金增资至 227.50 万元，占增资后注册资本的 3.50%。 本次增资完成后，广西全安圣将不再纳入公司合并报表范围，妈咪贝贝也不会纳 入公司合并报表范围。本次交易所涉及的《增资协议》将在董事会审议通过后签 署。本次交易不涉及关联交易，无需经股东大会批准，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

• 2 、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 的公告》（公告编号：2021-084）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

• 《贝因美股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日