Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 6, 2021

贝因美股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限公司章程》的规定，我们作为贝 因美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的 态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事 会第三十五次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：

1 、关于向银行申请资产抵押贷款的议案

公司抵押资产向银行申请贷款是为了满足日常经营发展的需要，为正常办理银 行贷款所需。对公司生产经营不存在不利影响，符合公司整体经营发展目标。对公 司的财务状况及经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形，因此我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东 大会审议。

2 、关于公司为子公司提供担保的议案

公司 2021 年度为七家子公司提供合计不超过 14.50 亿元的连带责任担保，是 为了满足子公司日常经营发展的需要，对公司生产经营不存在不利影响，符合公司 整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规 定履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股 东大会审议。

3 、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

我们对公司2021年日常关联交易预计情况进行了审核，认为公司与关联方发生

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的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则 的。公司2021年度关联交易预测额较2020年度关联交易发生额有较大增长，主要系 （1）根据公司2021年经营策略，公司需要更多母婴用品配合公司主营产品销售从 而提升销售业绩，比因美特所生产的婴童用品符合公司的业务发展需要；（2）贝因 美集团在全球资源采购方面比公司有更强的议价能力和采购经验，公司部分原料采 购将通过贝因美集团进行。我们将督促公司在本年的关联采购过程中严格遵循采购 流程，保证交易公平、公正。公司董事会在表决此议案时，关联董事依照有关规定 回避表决，本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司 股东大会审议，关联股东应当回避表决。

（以下无正文）

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（本页无正文，为贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十五次 会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：汪祥耀

倪建林

马 涓

2021 年 1 月 6 日

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