Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 29, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-009

北京值得买科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月29 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 变更公司注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，公司获准向特 定对象发行股票。本次实际发行股数8,196,437 股，每股面值为人民币1 元，发 行价格每股88.88 元，并于2020 年12 月22 日在深圳证券交易所上市。

根据公司2020 年度向特定对象发行股票情况，注册资本及股本总数变更如 下：

下：
变更事项	变更前	变更后
注册资本	8,058.4298 万元	8,878.0735 万元
股本总数	8,058.4298 万股	8,878.0735 万股

二、修订《公司章程》的情况

结合公司此次变更注册资本情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具 体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第七条公司注册资本为人民币8,058.4298 万元。	第七条公司注册资本为人民币8,878.0735 万元。
2	第二十一条公司股份总数为8,058.4298 万股，全部为普通股。	第二十一条公司股份总数为8,878.0735万股，全部为普通股。

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除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。

三、对公司的影响

本次公司对于《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订事项程 序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，并 授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程 条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。

四、备查文件

• 1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；

• 2、《北京值得买科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2021 年1 月30 日

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