Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2015-042

北京超图软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2015 年 8 月 14 日 （周五）在公司会议室以电话会议与现场会议相结合的方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 4 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相 关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《 2015 年半年度报告全文》及其摘要

《2015 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《修订 < 内部审计制度 > 的议案》

修订后的《内部审计制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过了《 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 14 日

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