Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Notice of Dividend Amount 2015

Jan 30, 2015

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-002

北京超图软件股份有限公司

关于 2014 年年度利润分配预案预披露公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司 2014 年度利润分配预案的提议

2014 年 1 月 29 日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）之控 股股东及实际控制人钟耳顺先生向公司董事会提交了《关于 2014 年年度利润分 配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如 下：

“鉴于公司 2014 年实际经营情况、现金流情况以及未来发展的良好预期， 为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证 公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2014 年年度利润分配预案为：以 截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 6 股。

建议将本议案提交公司董事会，公司控股股东及实际控制人钟耳顺先生承 诺：在公司董事会和股东大会会议审议此利润分配预案时投赞成票。 ”

二、公司董事会对于上述公司 2014 年度利润分配预案的意见

公司董事会接到控股股东及实际控制人钟耳顺先生提交的《关于 2014 年年 度利润分配预案的提议及承诺》后，于 2015 年 1 月 29 日下午以现场方式召集公 司董事宋关福先生、杜庆娥女士、王康弘先生、王尔琪先生、钟耳顺先生等五名 董事（超过公司董事会成员总数的 1/2 ）对上述预案进行了讨论。

经过讨论研究，一致认为：控股股东及实际控制人钟耳顺先生提议的公司 2014 年年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司

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实际情况及未来盈利预期相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果， 实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该利润分配 方案符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》，具备合法性、 合规性、合理性。

以上董事均书面确认，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票。 公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信 息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、风险提示 本次利润分配预案仅为公司控股股东和实际控制人做出的提议，尚未提交公 司董事会及 2014 年年度股东大会审议，最终方案将以董事会审议通过后，提交 股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一五年一月三十日

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